公告日期：2025-03-29

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-005

上海宝钢包装股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议
于 2025 年 3 月 28 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于 2025
年 3 月 21 日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

经各位与会监事讨论，审议并形成了以下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
开展远期结汇业务暨关联交易的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于开展远期结汇业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）

该议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度预计日常关联交易的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-006）

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司
监事会

二〇二五年三月二十八日

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