公告日期：2025-12-09

中国汽车工程研究院股份有限公司 2025年第四次临时股东会资料

2025年12月25日

中国汽车工程研究院股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“中国汽研”或“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定如下会议须知：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，务必请有出席股东会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会办公室具体负责股东会有关事宜。

二、股东出席股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始 10 分钟前向公司董事会办公室工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或质询应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40 分钟之内。

四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在股东会表决时，股东不得进行股东会发言。股东违反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。会议主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。

五、公司召开股东会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对各项议案进行表决。

六、与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、股东会表决采用记名投票表决。

八、提问和解答后，宣布表决结果、股东会决议，并由律师宣读法律意见书。

中国汽车工程研究院股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议议程

会议召开方式：现场方式、网络方式
现场会议召开时间：2025年12月25日（星期四）14:00
现场会议召开地点：重庆北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼一楼会议室网络投票的时间：自2025年12月25日至2025年12月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
网络投票系统：上海证券交易所交易系统
会议议程：
一、主持人宣布股东会开始并报告会议出席情况
二、通过监票人（股东代表和律师）
三、审议下列议案
1、关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案
2、关于换届选举第六届董事会独立董事的议案
四、股东发言提问
五、主持人或相关人员回答提问
六、对上述议案进行投票表决
七、统计有效表决票
八、宣布表决结果
九、宣读并通过股东会决议
十、公司聘请的律师发表见证意见，主持人宣布会议结束

中国汽车工程研究院股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议材料之一

关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案各位股东：

中国汽研第五届董事会由2023年第一次临时股东会选举产生，任期至2026
年 4 月 19 日届满。鉴于公司独立董事金锦萍女士、黄荔女士将于 2026 年 1 月
8 日连续担任公司独立董事届满六年，且公司近期对董事会成员构成进行了调整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会全体成员在任期间，勤勉尽责、恪尽职守，认真贯彻公司股东会的各项决议，卓有成效地开展工作，使公司沿着持续、稳定、健康的方向不断发展。

根据公司股东推荐，经公司第五届董事会提名委员会审核，公司第五届董事会提名周玉林、刘安民、刘江、马健、王镭为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司董事会已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。

本议案采用累积投票制逐一表决。

以上议案，提请股东会审议。
附件：非独立董事候选人简历

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2025 年 12 月 25 日

附件：非独立董事候选人简历
1、周玉林先生，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，高级工程师，中国注册会计师，注册资产评估师，ACCA。历任北……
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