公告日期：2025-04-26

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-015
中国汽车工程研究院股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国汽研”）第
五届董事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 25 日在重庆以现场加通讯方式召开。
会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由周玉林
董事长主持。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

一、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2024 年度董事会
报告》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

二、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2024 年度总经理
工作报告》的议案。

三、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2024 年年度报告》
及其摘要的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2025 年第一季度
报告》的议案。

该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2024 年度内部控
制评价报告》的议案。

该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2024 年度内部审
计工作情况及 2025 年度内部审计工作计划》的议案。

该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。

七、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2024 年度财务决
算及 2025 年度预算报告的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。

八、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2024 年度利润分
配方案的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽研关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-017）。

九、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于制定《中国汽研未
来三年股东回报规划（2025-2027 年）》的议案。该议案尚需提交股东大会审议。
具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请股东大会授
权董事会决定公司 2025 年中期利润分配的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站
编号：临 2025-017）。

十一、以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2024 年度日常
关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意将《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议。关联董事刘江、马健依法回避了表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽研日常关联交易公告》（公告编号：临 2025-018）。
十二、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于为子公司提供
担保的议案》，同意公司为子公司在金融机构提供的担保总额不超过 111,822.00万元。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽研关于2025年度担保预计的公告》（公告编号：临2025-019）。

十三、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向金融……
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