公告日期：2026-01-29

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BANK OF CHONGQING CO., LTD.*

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1963

调整董事会专门委员会设置及成员

重庆银行股份有限公司*（「本行」）董事会（「董事会」）宣布，自2026年1月28日起，本行对第七届董事会专门委员会设置及成员进行调整。上述调整乃为进一步完善规范高效的董事会专门委员会治理结构，着力加强董事会专门委员会建设，推动和促进战略落地，实现公司长期稳健发展，具体如下：
一、董事会专门委员会设置调整情况

1. 为进一步落实数字化转型的战略布局，加强对信息工作的战略统筹，撤销董事
会信息科技指导委员会并将相关职责并入董事会战略与创新委员会。

2. 为提高董事会专门委员会的运行效率，结合同业情况和本行公司治理实践，将
董事会提名委员会、薪酬与考核委员会合并为董事会提名与薪酬委员会，原董
事会提名委员会、薪酬与考核委员会的职责亦全部由董事会提名与薪酬委员会
承接。

二、董事会专门委员会成员调整情况

由於上述董事会专门委员会设置调整，在充分考虑董事的专业背景、工作经历的基
础上，对第七届董事会专门委员会成员进行调整，调整後的董事会专门委员会成员
如下，任期至第七届董事会届满为止。

1. 战略与创新委员会

主任委员：杨秀明

委员：侯曦蒙、黄汉兴、郭喜乐、吴珩

2. 风险管理委员会

主任委员：高嵩

委员：黄汉兴、刘瑞晗、曾宏、陈凤翔

3. 审计委员会

主任委员：曾宏

委员：付巍、余华、朱燕建、汪钦琳

4. 关联交易控制委员会

主任委员：朱燕建

委员：刘瑞晗、曾宏

5. 提名与薪酬委员会

主任委员：刘瑞晗

委员：汪钦琳、陈凤翔

6. 消费者权益保护委员会

主任委员：汪钦琳

委员：周宗成、朱燕建

代表董事会

重庆银行股份有限公司*
董事长

杨秀明

中国重庆，2026年1月28日
於本公告刊发日期，本行的执行董事为杨秀明先生、高嵩先生及侯曦蒙女士；本行的非执行董事为黄汉兴先生、郭喜乐先生、吴珩先生、付巍先生、周宗成先生及余华先生；本行的独立非执行董事为朱燕建先生、刘瑞晗女士、汪钦琳女士、曾宏先生及陈凤翔先生。
* 本行经中国银行业监督管理机构批准持有B0206H250000001号金融许可证，并经重庆市市
场监督管理局核准领取统一社会信用代码为91500000202869177Y号的企业法人营业执照。
本行根据香港银行业条例（香港法例第155章）并非一家认可机构，并非受限於香港金融管理
局的监督，及不获授权在香港经营银行及╱或接受存款业务。

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