公告日期：2025-11-08

重庆银行股份有限公司
BANK OF CHONGQING CO.,LTD.
2025 年第一次临时股东大会

会议文件

（股票代码：A 股 601963 H 股 01963）

2025 年 11 月 28 日

大 会 议 程

现场会议时间：2025年11月28日（星期五）上午9:30开始
现场会议地点：重庆市江北区永平门街 6 号重庆银行总行大楼 3楼多功能会议厅
会议议程：
（一）宣布现场会议开始
（二）介绍现场参会来宾
（三）审议各项议案
（四）现场股东提问交流
（五）宣布出席会议股东人数、代表股份数
（六）投票表决
（七）统计并宣布现场会议表决结果
（八）律师宣读法律意见书
（九）宣布会议结束

会议文件目录

（一）普通决议案

1. 关于《2025 年三季度利润预分配方案》的议案......1

（二）特别决议案

1.关于修订《重庆银行股份有限公司章程》的议案......3
2.关于修订《重庆银行股份有限公司股东大会议事规则》的

议案...... 91
3.关于修订《重庆银行股份有限公司董事会议事规则》的议

案......111

4. 关于不再设立监事会的议案......122

议案一：
关于《2025 年三季度利润预分配方案》的议案各位股东：

2024 年 4 月 12 日，国务院发布了《关于加强监管防范风险
推动资本市场高质量发展的若干意见》，规定“增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红”。同时，重庆证监局组织会议，要求本行按文件精神推动执行。我行根据相关精神，积极推动本次预分红工作。基于安永华明会计师事务所执行三季度商定程序后的财务报告，2025 年前三季度合并报表口径归属于本行普通股股东净利润为 48.79 亿元，建议2025 年三季度利润预分配方案如下：

一、按每 10 股派送普通股现金股利人民币 1.684 元（含税），
共计人民币 5.85 亿元（含税），占 2025 年前三季度合并报表口径归属于本行普通股股东净利润比例约 11.99%；

二、剩余净利润转作未分配利润；

三、本次分配不送股，不进行资本公积转增股本。

前述分红金额是以截至 2025 年三季度末我行普通股总股本
为基数计算，由于本行发行的可转债处于转股期，若总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变动，届时将维持分配总额不变，以实施权益分配的股权登记日普通股总股本为基数，相应调
整每股分配金额，并在分红派息实施公告中明确具体分配情况。本次三季度股息为 H 股股东提供人民币派息币种选择权，H 股股东有权选择全部（香港中央结算（代理人）有限公司可选择全部或部分）以人民币或港币收取 H 股三季度股息。

本议案已经本行第七届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请予审议。

议案二：

关于修订《重庆银行股份有限公司章程》
的议案

各位股东：

为在公司治理中进一步加强党的领导，完善现代金融企业制度，加强内部管理，促进本行稳健可持续发展，提升公司治理质效，本行根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规定、上市规则以及监事会改革要求，结合本行公司治理实践，对《重庆银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行了修订。
本次章程修订总计 241 条，其中修订 174 条、新增 31 条、删除
36 条，具体修订详见附件。

本议案已经本行第七届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长根据监管机构、本行股票上市地证券交易所及有关部门的意见或要求，对《公司章程》作相应修订，并办理《公司章程》修改的报批和市场监督管理部门备案等各项有关事宜。
请予审议。

附件：《重庆银行股份有限公司章程》修订对照表

附件：

《重庆银行股份有限公司章程》修订对照表

序号 修订前 修订后

第一条 为规范维护重庆银行股份有限公司
（以下简称“本行”）的组织和行为，全面
第一条 ……
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