公告日期：2025-03-22

证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2025-016
可转债代码：113056 可转债简称：重银转债
重庆银行股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2025 年 3 月 11 日发出第七
届董事会第七次会议通知，会议于 3 月 21 日以现场会议方式在本行总行 27 楼三
会议室召开。会议由杨秀明董事长主持，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，本行监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于《2024 年度财务报表及附注》的议案

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

二、关于《2024 年度财务决算报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

三、关于《2024 年度利润分配方案》的议案

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2024 年度利润分配方案公告》。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

四、关于重庆银行 2025 年金融债券发行计划的议案

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于重庆银行发行无固定期限资本债券的议案

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

六、关于 2025 年度外部审计机构的聘请及报酬的议案

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

七、关于《重庆银行股份有限公司 2024 年度报告及其摘要》的议案

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2024 年度报告摘要》及《2024 年度报告》。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

八、关于《重庆银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案
议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2024 年度内部控制评价报告》。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

九、关于《重庆银行 2025 年度风险管理策略》的议案

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

议案表决情况：董事郭喜乐、吴珩、冯敦孝回避表决，有效表决票 8 ……
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