公告日期：2026-01-22

金堆城钼业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会

议

材

料

2026 年 2 月 6 日

目 录

一、2026 年第一次临时股东会会议议程......1二、审议议案

（一）关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案......3
（二）关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条
件的议案......4
（三）关于公司面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的
议案......5
（四）关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次公
开发行可续期公司债券相关事宜的议案......11

（五）关于修订《金钼股份股东大会议事规则》的议案......13

（六）关于修订《金钼股份董事会议事规则》的议案......29

（七）关于修订《金钼股份独立董事制度》的议案......49
（八）关于修订《金钼股份股东大会网络投票工作制度》的议案.66

（九）关于修订《金钼股份关联交易管理制度》的议案......73

（十）关于选举第六届董事会非独立董事的议案......89

（十一）关于选举第六届董事会独立董事的议案......93

金堆城钼业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年2 月6 日（星期五）14:30

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88
号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室

会议召集人：董事会

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议主持人：董事长 严 平

会议安排：

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

二、推举产生监票人和计票人

三、审议议案

（一）关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案

（二）关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案

（三）关于公司面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的议案

（四）关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案

（五）关于修订《金钼股份股东大会议事规则》的议案

（六）关于修订《金钼股份董事会议事规则》的议案

（七）关于修订《金钼股份独立董事制度》的议案

（八）关于修订《金钼股份股东大会网络投票工作制度》的议案
（九）关于修订《金钼股份关联交易管理制度》的议案

（十）关于选举第六届董事会非独立董事的议案

（十一）关于选举第六届董事会独立董事的议案

四、对会议审议事项投票表决

五、休会，汇总投票表决结果

六、计票人清点表决票并由监票人宣布表决结果

七、主持人宣读股东会决议

八、见证律师宣读法律意见书

九、与会董事签署会议决议及相关文件

十、主持人宣布会议结束

议案一
关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案各位股东：

为完善金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司）风险管理体系，防范董事及高级管理人员正常履行职责风险，促进董事和高级管理人员更加忠实、勤勉履行职责，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟为董事和高级管理人员购买责任保险（以下简称责任险）。具体方案如下：

一、保障对象

金钼股份及全体董事、高级管理人员和相关人员（具体以最终签订的保险合同为准）。

二、保额与保费

保额为人民币 5,000 万元，年保费为人民币 18.8 万元。
三、保险期限

12 个月(具体起止时间以最终签订的保险合同为准，后续每年可续保或重新投保)。

该议案已提交第五届董事会第二十七次会议审议，因投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避了表决，现提请公司股东会审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会
2026 年 2 月 6 日

议案二
关于公司符合面向专业投资者公开发行可续
期公司债券条件的议案

各位股东：

为有效发挥资本市场平台作用，拓宽融资渠道，提升资金保障能力，加大加快公司高质量转型发展，全力推……
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