公告日期：2026-01-22

证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2026-003

金堆城钼业股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年2月6日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 2 月 6 日 14 点 30 分

召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9
楼视频会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 6 日

至2026 年 2 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案 √

2 关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司 √

债券条件的议案

3.00 关于公司面向专业投资者公开发行可续期公司债券 √

方案的议案

3.01 发行规模 √

3.02 债券期限 √

3.03 债券票面金额及发行价格 √

3.04 债券利率及其确定方式 √

3.05 发行对象及发行方式 √

3.06 募集资金用途 √

3.07 增信措施 √

3.08 兑付及付息的债权登记日 √

3.09 付息方式 √

3.10 续期选择权 √

3.11 递延支付利息选择权 √

3.12 强制付息事件及利息递延下的限制事项 √

3.13 赎回选择权 √

3.14 承销方式 ……
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