公告日期：2025-12-13

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2025-030
金堆城钼业股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司或金钼股份）第五届董事
会第二十八次会议通知和材料于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件的形式送
达全体董事，会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开。应参会董事
11 人，实际参会董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 10 项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：

一、审议通过《关于公司董事会换届的议案》

同意提名严平、张保生、马祥志、罗洛、尹孝刚、段志毅、李少博、李富有、王军生、季成和张金钰为公司第六届董事会董事候选人，其中李富有、王军生、季成和张金钰为独立董事候选人。（本次提名的独立董事候选人均具备独立董事任职资格，本次独立董事选举以上海证券交易所审核无异议为前提）。第六届董事会董事任期为 3 年。

同意将此议案提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第六届董事会董事候选人简历见附件。

二、审议通过《关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，经认真自查，公司符合现行可
续期公司债券政策和可续期公司债券发行条件的各项规定，具备面向专业投资者公开发行可续期公司债券的条件。

此议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的议案》

为进一步拓宽融资渠道，满足发展资金需求，公司拟面向专业投资者公开发行可续期公司债券，具体方案如下：

1.发行规模

本次公开发行可续期公司债券（以下简称本次债券）的面值总额不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），采取一次注册、分期发行。各期具体发行规模根据届时公司资金需求、市场情况等因素综合确定。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.债券期限

本次债券基础期限为不超过 5 年（含 5 年），在约定的基础期限末
及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，于公司行使续期选择权时延长 1 个周期，或在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。公司续期选择权的行使不受次数的限制。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.债券票面金额及发行价格

本次债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.债券利率及其确定方式

本次债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.发行对象及发行方式

本次债券面向专业机构投资者公开发行。本次债券采取通过线上簿记系统的方式面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.募集资金用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于矿产资产并购不超
过 30 亿元（含 30 亿元）、固定资产投资项目建设不超过 10 亿元（含
10 亿元）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.增信措施

本次债券不设定增信措施。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.兑付及付息的债权登记日

若在本次债券的某一续期选择权行权年度，公司选择在该周期末到期全额兑付本次债券，则本次债券到期一次性偿还本金。本次债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0……
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