公告日期：2025-04-23

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司章程、董事会审计委员会议事规则等有关规定，报告期
内，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“苏垦农发”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展各项工作，认真履行了审计监督职责。现就 2024 年度的履职工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

（一）审计委员会委员变动情况

2024 年 7 月 8 日，经公司第四届董事会第三十二次会议确认，董事会审计
委员会调整组成人员，将董事袁晓斌先生调整为董事顾宏武先生。

2025 年 1 月，鉴于公司第四届董事会任期将满，经公司 2025 年第一次临时
股东会选举及第五届董事会第一次会议确认，独立董事李英女士、独立董事单锋先生和董事顾宏武先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自 2025 年
1 月 16 日至 2028 年 1 月 15 日，其中审计委员会主任由会计专业人士李英女士
担任。解亘先生不再担任公司独立董事及审计委员会委员职务。

上述变动及委员任职符合监管要求及公司章程等相关规定。

（二）审计委员会委员个人履历、专业背景及兼职情况

李英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，管理学博士。北
京国家会计学院副教授，吉首大学商学院特聘讲座教授，《会计研究》审稿专家，《财务管理研究》杂志编委，中国会计学会内部控制委员会委员。现任苏垦农发独立董事，兼任五洲特种纸业集团股份有限公司独立董事、济南恒誉环保科技股份有限公司独立董事。

单锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，法学博士。南京
大学法学院教授，南京大学不动产与住宅政策研究中心副主任，江苏省人大常委会特约研究员，江苏省委宣传部法律顾问，江苏省法学会案例法学研究会副会长，房地产法研究会秘书长，北京市金杜（南京）律师事务所合伙人，获江苏省十大
优秀中青年法学家（提名）、南京大学优秀中青年骨干教师等称号。现任苏垦农发独立董事，兼任江苏瑞泰新能源材料股份有限公司独立董事。

袁晓斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，工商管理硕士，
高级会计师，高级审计师。曾任南京电影机械厂财务处副处长，连云港苏垦农友种苗有限公司监事，江苏省苏舜集团有限公司监事，江苏省岗埠农场有限公司董事，农垦集团审计部部长，南京正大天晴制药有限公司副董事长。现任苏垦农发财务总监、董事，江苏和垦新能源有限公司监事会主席，江苏省铁路集团有限公司监事。

审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，保证足够的时间和精力履行委员会工作职责。符合上海证券交易所的相关规定及公司章程等制度的有关要求。

二、 审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 8 次会议，听取或审议议案 15 项，全
体委员均亲自出席历次会议并重点审议了年度审计工作安排、定期财务报告、内部控制及会计师事务所聘任等事项。审计委员会委员凭借丰富的行业经验和专业知识，认真发表审核意见并向董事会提出专业建议，在公司审计与内控体系高效运行等方面发挥了重要作用。具体情况如下：

召开日期 会议届次 会议内容

1.听取《关于 2023 年度财务资产
第四届董事会审计委员会 状况预计的报告》

2024 年 1 月 10 日 会议第十三次会议 2.听取《关于 2023 年度审计计划
及审计重点关注事项的报告》

第四届董事会审计委员会 1.外部审计机构汇报 2023 年度财
2024 年 4 月 3 日 会议第十四次会议 务报告审计总结及重点事项

1.2023 年年度报告及摘要

2.2023 年度财务决算报告

第四届董事会审计委员会 3.关于聘任公司外部审计机构的议
2024 年 4 月 7 日 案

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