公告日期：2025-04-23

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-023
江苏省农垦农业发展股份有限公司

2025年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计需提交公司2024年年度股东会审议。

本次日常关联交易均与公司生产经营相关，定价公允，未影响公司独立性，公司主营业务并未因关联交易而形成对关联人的较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月11日，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“苏垦农发”）独立董事2025年第一次专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表意见如下：我们事前对与公司日常关联交易年度预计相关的情况进行了核实，认为公司所预计的日常关联交易是生产经营所必需，交易以市场价格为定价原则，符合本公司及股东的整体利益，符合法律、法规和《公司章程》《关联交易决策制度》的相关规定，有利于公司持续、良性发展，因此我们同意将该关联交易议案提交董事会审议。

2025年4月21日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事对该议案进行了回避表决，非关联董事4票同意，0票反对，0票弃权。

2025年4月21日，公司第五届监事会第三次会议审议了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。该议案涉及公司控股股东江苏省农垦集团有限公司（以下简称“农垦集团”）及其子公司与公司的关联交易，因利益相关，关联监

事殷红、王玉强、田林广回避表决，非关联监事2票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的二分之一，该议案直接

提交公司股东会审议。

该议案尚需提交公司2024年度股东会审议，关联股东农垦集团将在股东会上

对该议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种:人民币

上年预计 上年实际 预计金额与实

关联交易类别 关联人 金额 发生金额 际发生金额差

异较大的原因

向关联人承包土地 农垦集团 35,000 34,572.02 不适用

江苏省东辛农场 6,000 4,109.69

向关联人销售商品 有限公司及其子 不适用

或提供劳务 公司

其他关联人 3,000 1,277.36 不适用

小计 9,000 5,387.04 -

农垦集团 1,000 732.85

江苏省农垦健康 不适用

向关联人采购商品 生活服务有限公

或接受关联方劳务 司

其他关联人 3,000 2,066.86 不适用

小计 4,000 2,799.71 -

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种:人民币

本年年初 本次预计
占同类 ……
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