公告日期：2025-01-17

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-010
江苏省农垦农业发展股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举完成并聘任

高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“苏垦农发”）第四届董事会、监事会任期三年已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法规文件及公司章程的有关规定，公司董事会、监事会进行了换届选举。

2025 年 1 月 14 日，公司召开职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会
职工代表监事（具体详见公司于 2025 年 1 月 15 日披露的《关于职工代表监事换
届选举的公告》（公告编号：2025-006））。2025 年 1 月 16 日，公司召开 2025 年
第一次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会成员和第五届监事会股东代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长，确定了董事会专门委员会成员，聘任了公司高级管理人员及证券事务代表；第五届监事会第一次会议选举产生了第五届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

1.董事长：朱亚东

2.董事会成员：朱亚东、丁涛、丁怀宇、顾宏武、路辉、袁晓斌、徐志刚（独立董事）、李英（独立董事）、单锋（独立董事）

3.董事会专门委员会成员

（1）战略发展委员会：由朱亚东、丁涛、徐志刚、顾宏武、路辉组成，其
中朱亚东为主任。

（2）提名委员会：由徐志刚、李英、丁怀宇组成，其中徐志刚为主任。
（3）审计委员会：由李英、单锋、顾宏武组成，其中李英为主任。

（4）薪酬与考核委员会：由单锋、徐志刚、丁怀宇组成，其中单锋为主任。
（5）ESG 委员会：由丁涛、李英、单锋、顾宏武、路辉组成，其中丁涛为主任。

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任主任，审计委员会主任李英为会计专业人士。

公司第五届董事会董事任期自股东会选举通过之日起三年，即 2025 年 1 月
16 日至 2028 年 1 月 15 日，公司第五届董事会董事长任期自董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满之日止。

上述董事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在公司法、公司章程等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

二、第五届监事会组成情况

1.监事会主席：殷红

2.监事会成员：殷红、王玉强、田林广、王进强、孙玉伟

公司第五届监事会监事任期自股东会选举通过之日起三年，即 2025 年 1 月
16 日至 2028 年 1 月 15 日，公司第五届监事会主席任期自监事会审议通过之日
起至第五届监事会届满之日止。

上述监事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在公司法、公司章程等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

三、董事会聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1.总经理：丁涛

2.财务总监：袁晓斌

3.副总经理：朱江胜、周义东、徐启来

4.董事会秘书：李政

5.证券事务代表：曹季鑫

公司高级管理人员聘用事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监的聘用事项同时经公司董事会审计委员会审议通过，上述人员任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合公司法、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

特此公告。

附件 1：第五届董事会董事简历

附件 2：第五届监事会监事简历

附件 3：高级管理人员简历

附件 4：证券事务代表简历

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2025 年 1 月 17……
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