公告日期：2025-06-07

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-023

中国出版传媒股份有限公司

关于修改《公司章程》及相关治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会发布的《关于新〈公
司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市 公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等规定，中国出版
传媒股份有限公司（简称“公司”）拟结合公司实际情况修改《中国出版传媒股份有限公 司章程》（简称《公司章程》），并同步修改公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》 等 22 项上市公司治理制度。

本次制度修改后，公司董事会审计委员会承接监事会职权，取消监事会并废止《监 事会议事规则》。

主要修改情况如下：

序号 制度名称 修订情况

1 《公司章程》 整体梳理修订

2 《股东会议事规则》 部分修订

3 《董事会议事规则》 部分修订

4 《监事会议事规则》 废止

5 《独立董事工作制度》 部分修订

6 《募集资金管理办法》 部分修订

7 《对外投资管理制度》 修改“股东大会”、删除

8 《关联交易管理办法》 “监事会”“监事”并根

9 《对外担保管理办法》 据《公司章程》调整相

10 《规范与关联方资金往来管理制度》 关表述。

11 《战略委员会工作细则》

12 《审计委员会工作细则》

13 《薪酬委员会工作细则》

14 《提名委员会工作细则》

15 《总经理工作细则》

16 《董事会秘书工作细则》

17 《内幕信息知情人登记管理制度》

18 《信息披露管理制度》

19 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

20 《投资者关系管理办法》

21 《内部审计制度》

22 《重大信息内部报告制度》

23 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动

管理制度》

上表中第 1 项《公司章程》为整体梳理修改，具体修改对照情况见附件。

其余为根据《公司章程》进行对应的修改，删除“监事会”“监事”及调整“股东大会”等相关表述，条款序号依次调整，不再逐一对照列示。

修改后的《公司章程》及相关治理制度全文与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

《关于修改〈公司章程〉及相关治理制度的议案》已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过。其中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《规范与关联方资金往来管理制度》8 项制度尚需经股东会审议。
特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会
2025 年 6 月 6 日
附件：《公司章程》修订对比

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

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