公告日期：2025-04-26

中国出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

中国出版传媒股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员 会（以下简称“审计委员会”）根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关规范性文件，以及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责，积极开展各项工 作，充分发挥工作职能，为进一步促进公司稳健经营发挥了积极作用。 现将审计委员会 2024 年履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会成员由 3 名委员组成，分别是独立
董事曹艳春女士、王梦秋女士、董事长黄志坚先生。主任委员曹艳春 女士具有会计专业背景。审计委员会中独立董事占半数以上，委员均 具备相关专业知识，能够胜任工作职责，符合上海证券交易所的相关 规定及《公司章程》等制度的有关要求。

二、审计委员会会议召开情况

审计委员会指导和监督公司内部审计工作，并与外部审计机构积 极联络，进一步完善沟通机制。报告期内，共召开五次会议，分别对 公司定期报告、聘任会计师事务所、关联交易等事项进行审议，具体 如下：

召开时间 会议届次 审议事项

2024 年 1 月 6 日 第三届董事会审计委 《关于公司接受控股股东关联委托贷款的
员会第十二次会议 议案》

2024 年 2 月 5 日 第三届董事会审计委 1.《关于调整审计委员会成员的议案》
员会第十三次会议 2.《关于子公司提供财务资助的议案》

中国出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

1.《关于公司董事会审计委员会 2023 年度
履职情况报告的议案》

2.《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议
案》

2024 年 4 月 16 日 第三届董事会审计委 3.《关于公司 2023 年度财务决算报告及

员会第十四次会议 2024 年度财务预算报告的议案》

4.《关于续聘会计师事务所的议案》

5.《关于公司 2023 年度内部控制评价报告
的议案》

6.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

2024 年 8 月 19 日 第三届董事会审计委 《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
员会第十五次会议

2024 年 10 月 22 日 第三届董事会审计委 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
员会第十六次会议

三、审计委员会 2024 年主要工作情况

（一）指导和监督内部审计工作

审计委员会对内部审计工作进行指导和监督，对公司内部审计工

作给予肯定。报告期内，审计委员会通过听取内部审计部门的相关工

作情况汇报，及时评估内部审计工作情况，了解内部审计工作发现的

问题并积极督促公司整改落实。

（二）监督外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与公司审计机构信永中和会计师事务所

（特殊普通合伙）关于年度审计工作进行沟通，并对其独立性和专业

性进行了评估，认为其具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够

满足公司财务审计工作的要求，为公司出具的审计报告能客观、公正

地反映公司的财务状况和经营成果。审计费用按照市场价与服务质量

确定，与公司所披露的审计费用情况相符。

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