公告日期：2025-12-24

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-072
中国建设银行股份有限公司

董事会会议决议公告

（2025 年 12 月 23 日）

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下
简称本次会议）于 2025 年 12 月 23 日在北京以现场会议方式召开。
本行于 2025 年 12 月 16 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议
由张金良董事长主持，应出席董事 13 名，实际亲自出席董事 13 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、关于《中国建设银行股份有限公司 2024 年度董事薪酬分配清算方案》的议案

本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。

表决情况请见本公告附件 1。

独立董事认为《中国建设银行股份有限公司 2024 年度董事薪酬分配清算方案》符合法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事
一致同意将《中国建设银行股份有限公司 2024 年度董事薪酬分配清算方案》提交股东会审议。

本项议案将提交本行股东会审议。

《中国建设银行股份有限公司 2024 年度董事薪酬分配清算方案》请见本公告附件 2。

二、关于《中国建设银行股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬分配清算方案》的议案

本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。

表决情况请见本公告附件 3。

独立董事认为《中国建设银行股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬分配清算方案》符合法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事同意《中国建设银行股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬分配清算方案》。

《中国建设银行股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬分配清算方案》请见本公告附件 4。

三、关于提名史剑先生担任本行董事会相关专门委员会委员的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议同意史剑先生担任本行董事会战略发展委员会委员。史剑先生在董事会战略发展委员会的任职，自国家金融监督管理总局核准其董事任职资格之日起生效。

四、关于聘任唐朔先生担任本行副行长的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。

独立董事认为唐朔先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件，同意本项议案。

唐朔先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件，本次会议同意聘任唐朔先生担任本行副行长。唐朔先生担任本行副行长需待国家金融监督管理总局核准其任职资格后履职。

唐朔先生，1978 年 11 月出生，中国国籍。2025 年 10 月至 2025
年 12 月任交通银行业务总监（公司与机构业务）；2021 年 3 月至 2025
年 12 月先后任交通银行广东省分行行长、北京市分行行长；2018 年
7 月至 2021 年 3 月先后任交通银行江西省分行副行长、行长；2016
年 4 月至 2018 年 7 月先后任交通银行北京市分行行长助理、副行长。
此前，唐先生曾任交通银行北京望京支行行长、北京市分行个人金融业务部总经理、公司机构业务部（投资银行部）副总经理等职务。唐先生是高级经济师，2001 年获西安交通大学法学学士学位，2018 年获北京交通大学工程硕士学位。

另外，本行 2024 年度监事薪酬分配清算方案已经本行董事会审计委员会审议通过，亦将提交本行股东会审议批准，详见本公告附件5。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会
2025 年 12 月 23 日

附件 1

关于《中国建设银行股份有限公司

2024 年度董事薪酬分配清算方案》的议案表决情况

事项 有表决权 同意 弃权 反对 备注

票数

董事（2024 年年末在任）

张金良先生 2024 年度薪酬情况 12 1……
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