公告日期：2025-11-13

证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：2025-065
中国建设银行股份有限公司

关于2025年第二次临时股东会会议

增加临时提案的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会会议有关情况
(一) 股东会会议类型和届次

2025年第二次临时股东会会议

(二) 股东会会议召开日期：2025 年 11 月 27 日

(三) 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601939 建设银行 2025/11/21

二、增加临时提案的情况说明
(一) 提案人：中国长城资产管理股份有限公司
(二) 提案程序说明

本行已于2025年11月8日刊载2025年第二次临时股东会会议的召开通知。 实质持有本行有表决权股份总数约3.0065%股份的股东中国长城资产管理股份
有限公司于2025 年 11 月 10 日向本行提交《关于选举史剑先生担任中国建设银
行股份有限公司非执行董事的议案》，提请作为临时提案提交本行 2025 年第二 次临时股东会会议审议。

本行董事会提名与薪酬委员会依据相关法律法规和公司章程对被提名人史 剑先生的任职资格和条件进行了审查，认为史剑先生符合董事的任职资格和条 件。

本行独立董事认为史剑先生符合相关法律法规和公司章程规定的董事任职 资格和条件，同意将本项议案提交股东会审议。

本行董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定，将上述临时提案列入 本行 2025 年第二次临时股东会会议议程，予以公告。
(三) 临时提案的具体内容

《关于选举史剑先生担任中国建设银行股份有限公司非执行董事的议案》 的内容详见附件 1。

三、除了上述增加临时提案外，本行于2025 年 11 月 8 日刊载的 2025 年第二次
临时股东会会议通知其他事项不变。
四、增加临时提案后股东会会议的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

日期时间：2025 年 11 月 27 日 14:50

地点：北京市西城区金融大街 25 号

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 27 日

至2025 年 11 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东会会议召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东会会议召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会会议股权登记日不变。
(四) 本次股东会会议审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

全体股东

非累积投票议案

1 关于中国建设银行股份有限公司 2025 年中期 √

利润分配方案的议案

2 关于发行资本工具和总损失吸收能力非资本债 √

务工具的议案

3 关于选举史剑先生担任中国建设银行股份有限 √

公司非执行董事的议案

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1、2 项议案已经本行董事会会议审议通过，请参见本行于 2025 年
8 月 29 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的董事会会议决议公告。第 3 项议案为 本次增加的临时提案，具体内容请见本公告附件 1。
2. 特别决议议案：2
3. 对中小投资者单独计票的议案：1、3
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
(五) 更新后的本行 2025 年第二次临时股东会会议授权委托书详见本公告附件 2，
其他相关事项参照本行 2025 年 11 月 8 日刊……
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