公告日期：2025-06-06

中国建设银行股份有限公司

2024 年度股东大会

会议资料

中国建设银行股份有限公司董事会

二〇二五年六月五日

2024 年度股东大会文件目录

审议事项
普通决议案
1. 关于本行 2024 年度董事会报告的议案
2. 关于本行 2024 年度监事会报告的议案
3. 关于本行 2024 年度财务决算方案的议案
4. 关于本行 2025 年度固定资产投资预算的议案
5. 关于聘用 2025 年度外部审计师的议案
6. 关于 2025 年对外捐赠授权额度的议案
7. 关于选举张金良先生连任本行执行董事的议案
8. 关于选举李璐女士连任本行非执行董事的议案
9. 关于选举辛晓岱女士担任本行非执行董事的议案
10. 关于选举窦洪权先生担任本行非执行董事的议案
特别决议案
11. 关于修订《中国建设银行股份有限公司章程》的议案
12. 关于修订《中国建设银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案13. 关于修订《中国建设银行股份有限公司董事会议事规则》的议案14. 关于不再设立监事会的议案
汇报资料
1. 中国建设银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告
2. 《中国建设银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》2024
年度执行情况的报告
3. 中国建设银行 2024 年度大股东及主要股东评估报告
4. 中国建设银行股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告

议案一：

关于本行 2024 年度董事会报告的议案

各位股东：

根据相关监管规定和公司章程的规定，本行 2024 年度董事会报告
已于 2025 年 3 月 28 日经本行董事会会议审议通过，现提交 2024 年度
股东大会审议。

有关本行 2024 年度董事会报告的内容请参见《中国建设银行股份有限公司 2024 年年度报告》中的董事会报告书。

中国建设银行股份有限公司
董事会

议案二：

关于本行 2024 年度监事会报告的议案

各位股东：

根据相关监管规定和公司章程的规定，本行 2024 年度监事会报告
已于 2025 年 3 月 28 日经本行监事会会议审议通过，现提交 2024 年度
股东大会审议。

有关本行 2024 年度监事会报告的内容请参见《中国建设银行股份有限公司 2024 年年度报告》中的监事会报告书。

中国建设银行股份有限公司
监事会

议案三：

关于本行 2024 年度财务决算方案的议案

各位股东：

根据相关监管规定和公司章程的规定，本行 2024 年度财务决算方
案已于 2025 年 3 月 28 日经本行董事会会议审议通过，现提交 2024 年
度股东大会审议。

有关本行 2024 年度财务决算的内容请参见《中国建设银行股份有限公司 2024 年年度报告》中的财务报告。

中国建设银行股份有限公司
董事会

议案四：

关于本行 2025 年度固定资产投资预算的议案

各位股东：

根据集团发展战略，立足于提升集团核心竞争能力和长期价值创造能力，贯彻“勤俭办一切事业”指示精神，落实“五篇大文章”相关要求，突出高质量发展导向，管理层以提高经营效率为目标，综合考虑内外部经营形势，从严从紧拟定 2025 年度固定资产投资预算的议案。

2025 年固定资产投资预算总量安排人民币 170 亿元，较上年下降
人民币 10 亿元。预算安排围绕“保安全、保运营、保发展”，以服务战略推进、保障安全运营为出发点，以提高资产使用效率为落脚点。预算安排保障安全生产运营，系统性做好网点建设及安防消防长周期安排基础保障，切实解决安全隐患，突出绿色环保理念；支持金融科技基础建设，落实自主可控信创战略，加强数据中心等基础设施建设，支持新质生产力；严格贯彻落实中央政策要求，严控非生产经营性支出，提高资产使用效能。

2025 年度固定资产投资预算的有关议案已于 2025 年 2 月 21 日经
本行董事会会议审议通过，现提交 2024 年度股东大会审议。

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