公告日期：2025-04-30

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-029
中国建设银行股份有限公司

董事会会议决议公告

（2025 年 4 月 29 日）

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下
简称本次会议）于 2025 年 4 月 29 日在北京以现场会议方式召开。本
行于 2025 年 4 月 15 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张
金良董事长主持，应出席董事 13 名，实际亲自出席董事 13 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、关于《中国建设银行股份有限公司 2025 年一季度资本管理第三支柱信息披露报告》的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中国建设银行股份有限公司 2025 年一季度资本管理第三支柱信息披露报告》请参见登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。

二、关于《中国建设银行 2025 年内部资本充足评估报告》的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于《中国建设银行 2024 年度大股东及主要股东评估报告》的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中国建设银行 2024 年度大股东及主要股东评估报告》将向本行股东大会汇报，详情将于股东大会会议资料中披露。

四、关于 2025 年对外捐赠授权额度的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议同意 2025 年安排人民币 1.37 亿元捐赠授权额度，用于
全行巩固脱贫及乡村振兴等事项，该额度内的捐赠支出由股东大会授权董事会审批。在董事会获得股东大会授权的前提下，该额度内不超过人民币 800 万元的单项捐赠，由董事会授权高级管理层审批。上述
授权的有效期自股东大会审议通过之日起，至 2025 年 12 月 31 日止。
本项议案将提交本行股东大会审议。

五、关于 2025 年第一季度预期信用损失法实施重要模型和关键参数情况报告的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于 2024 年度合规管理有效性和合规文化建设情况评估报告的议案

七、关于提名张金良先生连任本行执行董事的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

张金良先生对本项议案回避表决。

本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。

独立董事认为张金良先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格和条件，同意本项议案。

张金良先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格和条件，本次会议同意提名张金良先生连任本行执行董事，任职期限三年，至本行 2027 年度股东大会之日止。

张金良先生，1969 年 11 月出生，中国国籍。自 2024 年 3 月起
出任本行董事长，2022 年 6 月起出任本行执行董事。张先生自 2023
年 4 月起兼任中国金融学会第八届理事会副会长，自 2024 年 10 月起
兼任新加坡金融管理局国际咨询委员会委员，自 2024 年 11 月起兼任中国银行业协会第九届常务理事会副会长。张先生2022年6月至2024
年 3 月任本行副董事长，2022 年 5 月至 2024 年 3 月任本行行长；2018
年 8 月至 2022 年 4 月任中国邮政集团有限公司（原中国邮政集团公
司）董事、总经理；2019 年 5 月至 2022 年 4 月任中国邮政储蓄银行
股份有限公司董事长、非执行董事；2016 年 1 月至 2018 年 8 月任中
国光大集团股份公司执行董事兼光大银行执行董事、行长；2003 年
10 月至 2016 年 1 月先后担任中国银行财会部副总经理、IT 蓝图实施
办公室主任、财务管理部总经理、中国银行北京市分行行长，中国银行执行董事、副行长。张先生是注册会计师、高级会计师，1997 年获厦门大学经济学博士学位。

本项议案将提交本行股东大会审议。股东大会选举张金良先生连
任本行执行董事后，张金良先生将连任本行董事长及董事会战略发展委员会主席。

八、关于提名李璐女士连任本行非执行董事的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李璐女士对本项议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。