公告日期：2025-04-24

中信证券股份有限公司

关于

中国建设银行股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票

之上市保荐书

保荐人（联席主承销商）

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号

卓越时代广场（二期）北座

二〇二五年四月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”或“本保荐人”）接受中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”“发行人”或“公司”）的委托，担任建设银行本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，为本次发行出具上市保荐书。

保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本上市保荐书所有简称释义，如无特别说明，均与《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、发行人基本情况...... 3

二、本次发行情况...... 9

三、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况...... 12
四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否可能影响公正

履行保荐职责情形的说明...... 14
第二节 保荐人承诺事项 ...... 16
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 18

一、发行人本次发行履行了必要的决策程序...... 18

二、保荐人对本次证券上市的推荐结论...... 19
第四节 持续督导期间的工作安排...... 20

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

（一）发行人基本概况概览

公司名称（中文） 中国建设银行股份有限公司

公司名称（英文） CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION

法定代表人 张金良

统一社会信用代码 911100001000044477

成立日期 2004 年 9 月 17 日

注册资本 25,001,097.7486 万元

注册地址 北京市西城区金融大街 25 号

办公地址 北京市西城区金融大街 25 号

邮政编码 100033

公司电话 86-10-6621 5533

公司传真 86-10-6621 8888

公司网址 www.ccb.cn

www.ccb.com

电子邮箱 ir@ccb.com

A 股股票上市地 上海证券交易所

A 股股票简称 建设银行

A 股股票代码 601939

H 股股票上市地 香港联合交易所有限公司

H 股股票简称 建设银行

H 股股票代码 939

优先股挂牌地点 上海证券交易所

优先股简称 建行优 1

优先股代码 360030

吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外
经营范围 结……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。