公告日期：2025-04-23

证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：临 2025-025
中国建设银行股份有限公司

2025年第一次临时股东大会、

2025 年第一次 A 股类别股东大会、

2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 25 号
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况
1. 2025 年第一次临时股东大会

（1）出席会议的股东和代理人人数 2,863

其中：A 股股东人数 2,857

H 股股东人数 6

（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数

（股） 212,615,033,316

其中：A 股股东持有股份总数 6,280,022,049

H 股股东持有股份总数 206,335,011,267

（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占本行

有表决权股份总数的比例（%） 85.042280

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 2.511899

H 股股东持股占股份总数的比例（%） 82.530381

2. 2025 年第一次 A 股类别股东大会

出席会议的 A 股股东和代理人人数 2,860

出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数

（股） 6,280,022,349

出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占本行

A 股有表决权股份总数的比例（%） 65.460147

3. 2025 年第一次 H 股类别股东大会

出席会议的 H 股股东和代理人人数 6

出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数

（股） 205,806,009,584

出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占本行

H 股有表决权股份总数的比例（%） 85.603654

注：出席 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会的股东
包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

本行 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东
大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会（以下统称本次会议）由董事会召集，张毅副董事长担任大会主席并主持会议。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。
(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 本行在任董事13人，出席12人；张金良董事长因其他重要公务未 出席本次会议；
2. 本行在任监事5人，出席5人；
3. 执行董事、副行长兼董事会秘书纪志宏先生出席了本次会议。二、议案审议情况
(一)2025 年第一次临时股东大会非累积投票议案
1. 议案名称：关于集团金融债券年度发行计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股合计： 190,325,868,880 89.516656 19,817,281,091 9.3207……
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