公告日期：2025-09-19

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-057
永辉超市股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：福建省福州市鼓楼区湖头街 120 号光荣路 5 号院 6 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,421

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,907,320,651

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 54.9838

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长张轩松先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书黄晓枫现场出席会议；高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,889,927,301 99.6455 16,940,750 0.3452 452,600 0.0093

2.00、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,889,463,620 99.6361 16,568,231 0.3376 1,288,800 0.0263

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,889,398,420 99.6347 16,588,131 0.3380 1,334,100 0.0273

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,889,521,620 99.6372 16,816,431 0.3426 982,600 0.0202

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

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