公告日期：2025-05-21

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-030
永辉超市股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市仓山区闽江大道 202 号三迪华美达广场
酒店 A1 楼福州厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 3,099

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,768,682,645

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 53.4304

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长张轩松先生主持，会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席2人，吴丽杰先生因工作原因无法出席会议；
3、 董事会秘书黄晓枫现场出席会议；高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《永辉超市股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议
案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,764,546,245 99.9132 2,520,800 0.0528 1,615,600 0.0340

2、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,764,388,545 99.9099 2,788,400 0.0584 1,505,700 0.0317

3、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,763,670,345 99.8948 3,409,200 0.0714 1,603,100 0.0338

4、 议案名称：关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年关联交易计划
的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 186,360,787 97.7812 2,622,636 1.3761 1,606,200 0.8428

5、 议案名称：关于公司 2024 年度授信、贷款使用情况及 2025 年度申请授信
计划的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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