公告日期：2025-05-15

永辉超市股份有限公司

二〇二四年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月

目 录

永辉超市股份有限公司二〇二四年年度股东大会会议议程 ...... 3
永辉超市股份有限公司二〇二四年年度股东大会会议议案 ...... 4
议案一：关于《永辉超市股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 ......4

议案二：关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案 ...... 11

议案三：关于公司 2024 年度利润分配的议案 ...... 12

议案四：关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年关联交易计划的议案 ...... 13
议案五：关于公司 2024 年度授信、贷款使用情况及 2025 年度申请授信计划的议案 .... 14

议案六：关于继续授权公司购买理财产品的议案 ...... 16
议案七：关于续聘 2025 年会计师事务所的议案 ...... 18
议案八：关于《公司董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年薪酬预案》的议案 .. 19

议案九：关于购买董监高责任险的议案 ...... 21议案十：关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 ... 22
议案十一：关于修改《公司章程》的议案 ...... 23
议案十二：关于《永辉超市股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 ...... 24
议案十三：关于选举董事的议案 ...... 29
听取事项：公司 2024 年度独立董事述职报告 ...... 30

永辉超市股份有限公司

二〇二四年年度股东大会会议议程

一、 宣布股东签到及确认到会情况

二、 议案简介:

序号 非累积投票议案名称

1 关于《永辉超市股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

2 关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案

3 关于公司 2024 年度利润分配的议案

4 关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年关联交易计划的议案

5 关于公司 2024 年度授信、贷款使用情况及 2025 年度申请授信计划的议案
6 关于继续授权公司购买理财产品的议案

7 关于续聘 2025 年会计师事务所的议案

8 关于《公司董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年薪酬预案》的议案
9 关于购买董监高责任险的议案

10 关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案
11 关于修改《公司章程》的议案

12 关于《永辉超市股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

序号 累积投票议案名称

13.00 关于选举董事的议案
13.01 王守诚

会议还将听取《2024年度独立董事述职报告》

三、 股东发言

四、 宣读表决方法

五、 投票表决

六、 宣读现场表决结果

七、 律师宣读本次股东大会法律意见书

永辉超市股份有限公司

二〇二四年年度股东大会会议议案

议案一：关于《永辉超市股份有限公司 2024 年度董事会工
作报告》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2024 年永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定，在全体股东的大力支持下，公司董事会切实履行股东赋予的董事会职责，认真推进股东大会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能力，勤勉尽责地开展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，积极推进公司经营工作的开展，推动公司持续健康稳定发展，提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

现就公司 2024 年度董事会工作汇报如下：

2024 年，公司主动寻求变革；以“品质零售”为核心启动战略转型：一方
面全面学习胖东来模式调改门店及组织转型，截至 2024 年 12 月 31 日已完成
31 家门店商品结构调整与服务升级；另一方面加速关闭尾部门店超 200 家；通过出售资产回笼资金达 18.15 ……
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