公告日期：2025-04-26

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2025-017
永辉超市股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2025年 4 月 24 日在公司左海总部六楼大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：
一、关于《永辉超市股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案

会议审议通过了董事会工作报告，该报告对经营情况做了分析与讨论、回顾了公司治理以及会议审议情况等。

（以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

二、关于《永辉超市股份有限公司2024年度经营工作报告》的议案

会议审议通过了《2024 年度经营工作报告》。该报告回顾总结了公司 2024年度主要经营和业务支持情况以及 2025 年的发展和经营计划。

（以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

三、关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案

2025 年，公司将围绕“品质零售”为核心的战略定位，通过 “三提两降”（提人效、提业绩、提毛利，降成本、降费率）来实现企业转型。

（以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

四、关于公司2024年度利润分配的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司 2024 年年度利润分配 方案公告》（公告编号：
2025-019）。

（以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

五、关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年关联交易计划的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度关联交易计划的公告》（公告编号：2025-020）。

根据《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法》规定，关联董事张轩松先生、张轩宁先生需回避此项议案，因涉及向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司及张轩松先生进行关联租赁；叶国富先生、张靖京先生、王永平先生需回避此项议案，因涉及向关联公司名创优品集团进行关联采购、租赁。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

六、关于公司2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案

公司聘任独立审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行
2024 年年度审计。上述审计机构在审计了公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债
表和合并资产负债表，2024 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注的基础上，按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，对后附的《永辉超市股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》（下称“情况表”）进行了专项审核并发表了专项说明报告。

报告认为情况表所载资料与审计机构审计公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
（以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

七、关于公司2024年度授信、贷款使用情况及2025年度申请授信计划的议案

截止 2024 年 12 月 31 日公司贷款余额 53.10 亿元。全年共发生财务费用
17,915.05 万元（不含租赁负债计提的财务费用），其中：利息收入 10,145.29
万元、利息支出 14,457.13 万元、汇兑收益 169.54 万元、金融手续费 13,772.75
万元。

2024 年度各家银行授信和贷款启用情况如下：

授信总量 启用额度 截止 2024 年 12
序号 银行名称 月 31 日贷款余额
（亿元） （亿元）

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