公告日期：2025-04-26

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-018
永辉超市股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2025年 4 月 24 日在公司左海总部六楼会议室召开，会议应出席监事三名，实际到会监事三名。会议由监事会主席吴乐峰先生主持，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体出席会议的监事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

一、关于《永辉超市股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

报告回顾并总结了公司监事会 2024 年度的工作情况，认为 2024 年度，公
司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》、《上市公司监事会工作指引》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规，认真地履行监督职责，积极开展各项工作，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。
（以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

二、关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司 2024 年年度报告》，报告从股本变动及股东情况，公司治理结构，股东大会、董事会工作情况及监事会关注事项、公司重大事项，2024年度财务报表及附注（经审计）等各方面如实反映了公司 2024 年度整体经营运行情况。其中安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2024 年财务报表及附注，认为该报表及附注符合《企业会计准则》的规定，在所有重大方面
公允地反映了本公司 2024 年度财务状况、经营情况和现金流量，并按照有关上市规则的要求作了恰当披露，因此出具了无保留意见的审计报告。

（以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

三、关于公司 2024 年度利润分配的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-019）。

（以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

四、关于公司 2024 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案
公司聘任独立审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行
2024 年年度审计。上述审计机构在审计了公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债
表和合并资产负债表，2024 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注的基础上，按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，对后附的《永辉超市股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》（下称“情况表”）进行了专项审核并发表了专项说明报告。

报告认为情况表所载资料与审计机构审计公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
（以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

五、关于《永辉超市股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》的议案
按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制审计指引》的相关要求，独立审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性，并出具了《永辉超市股份有限公司 2024年度内部控制审计报告》。

（以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

六、关于《永辉超市股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案
根据有关规定和要求，公司董事会组织公司有关部门及各控股子公司从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等方面对公司截至 2024 年12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了系统性分析，并出具了《永辉超市股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

七、关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年关联交易计划的议案
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 ……
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