公告日期：2025-04-26

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-027

永辉超市股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 30 分

召开地点：福建省福州市仓山区闽江大道 202 号三迪华美达广场酒店 A1 楼
福州厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《永辉超市股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 √

的议案

2 关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案 √

3 关于公司 2024 年度利润分配的议案 √

4 关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年关联交易 √

计划的议案

5 关于公司 2024 年度授信、贷款使用情况及 2025 年度申请 √

授信计划的议案

6 关于继续授权公司购买理财产品的议案 √

7 关于续聘 2025 年会计师事务所的议案 √

8 关于《公司董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年 √

薪酬预案》的议案

9 关于购买董监高责任险的议案 √

10 关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2024 年年度报告》 √

及其摘要的议案

11 关于修改《公司章程》的议案 √

12 关于《永辉超市股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 √

的议案

累积投票议案

13.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
13.01 王守诚 √

本次会议将听取《2024 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案 1-8、10、11、13 已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，议

案 12 已经公司第六届监……
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