公告日期：2025-04-26

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-024
永辉超市股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次修订公司章程的背景

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际发展和经营状况，公司拟对《公司章程》进行如下修订。
二、本次修订的主要内容

原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容

第四十一条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东会是公司的权力机
机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针（包括变更 （一）决定公司的经营方针（包括变更公司的主营业务性质）和投资计划； 公司的主营业务性质）和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；

（三）审议批准董事会报告； （三）审议批准董事会报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的利润分配方案和
案、决算方案； 弥补亏损方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）对公司增加或者减少注册资本作
弥补亏损方案； 出决议；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对发行公司债券作出决议；

出决议； （八）对公司合并、分立、分拆、解散、
（八）对发行公司债券作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（九）对公司合并、分立、分拆、解散、 （九）修改本章程；
清算或者变更公司形式作出决议； （十）对公司聘用、解聘会计师事务所
（十）修改本章程； 作出决议；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）审议批准第四十二条规定的担
所作出决议； 保事项；

（十二）审议批准第四十二条规定的担 （十二）审议公司在一年内购买、出售
保事项； 重大资产超过公司最近一期经审计总
（十三）审议年度单项总额在公司最近 资产百分之三十的事项；
一期经审计净资产的 20%以上， 或累 （十三）审议批准变更募集资金用途事计单项总额在公司最近一期经审计净 项；
资产的百分之三十以上，或将导致公司 （十四）审议股权激励计划和员工持股年度累计在最近一期经审计总资产百 计划；
分之三十以上的对外投资、收购、合并 （十五）审议法律、行政法规、部门规和/或并购，或与任何其它公司重组、或 章或本章程规定应当由股东会决定的
设立任何合伙企业或合资企业； 其他事项。

（十四）审议单项总额在公司最近一期 股东会可以授权董事会对发行公司债经审计净资产的 20%以上，或累计单项 券作出决议。
总额在公司最近一期经审计净资产的 公司股东会对外担保事项的审批权限30%以上，或将导致公司年度累计在最 参照本章程第四十二条规定。
近一期经审计总资产百分之三十以上
的，不涉及关联交易的任何出售、租赁、 对本公司发生的交易（提供担保、财务抵押、转让或处置任何资产、委托理财 资助、受赠现金资产、单纯减免本公司
（指本金）； 义务的债务除外）达到下列标准之一的,
（十五）决定单项总额在公司最近一期 本公司除应当根据有关法律法规、上海经审计净资产的 30%以上，或累计单项 证券交易所《股票上市规则》规定进行总额在公司最近一期经审计净资产的 及时披露外, 还应当提交股东会审议 ：
50%以上，或将导致公司年度累计超过 ……
最近一期经审计总资产的 50%以上的
贷款融资，或变更该等贷款；
（十六）审议批准变更募集资金用途事
项；
（十七）审议批准股权激励计划和员工
持股计划；
（十八）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。

公司股东大会对外担保事项的审批
权限参照本章程第四十二条规定。
对本公司发……
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