公告日期：2025-04-26

永辉超市股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（刘琨）

作为永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，围绕独立董事重点关注事项，履行对公司及全体股东的诚信、勤勉义务，恪尽职守、忠诚履职。本人就 2024 年的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况介绍

作为公司的独立董事，我拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

刘琨

现任永辉超市股份有限公司独立董事。福州大学经济与管理学院会计学教授，硕士生导师，会计系主任，工商管理研究院副院长，福建省财政学会副会长，获厦门大学会计学学士、硕士和经济学博士学位，研究方向包括国际财务管理、智慧财务管理、公共财务管理领域，拥有十五年企业财务管理与投资银行的实务与科研经历，持有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、国际内部审计师、全球特许管理会 计师资格以及证券承销、投资基金、证券分析与期货交易等从业资格。兼任中富通集团股份有限公司和德艺文化创意集团股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，我与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一） 出席会议情况

1、出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开了 6 次董事会会议和 2 次股东大会会议。本人出席
会议情况如下：

参加股
参加董事会情况 东大会
是否 情况

董事 独立 本年应 以通 是否连续

姓名 董事 参加董 亲自 讯方 委托 缺席 两次未亲 出席股
事会次 出席 式参 出席 次数 自参加会 东大会
数 次数 加次 次数 议 的次数
数

刘琨 是 6 6 5 0 0 否 2

本人认为：报告期内，公司董事会及股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

2、出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

2024 年度任职期间，本人作为董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，期间并未有委托他人出席和缺席情况，具体出席会议情况如下：

参加董事会专门委员会情况 参加独立董事专
门会议情况

董事 出席董事 出席董事 出席董事 出席董事会

姓名 会审计委 会薪酬与 会提名委 战略委员会 出席独立董事专
员会次数 考核委员 员会次数 次数 门会议的次数

会次数

刘琨 6 1 4 0 3

本人坚持勤勉尽责的原则，充分发挥专业特长，严格按照相关规定履行职责，就审议事项积极参与讨论、发表意见，维护公司全体股东特别是中小股东的利益。
本人认为：报告期内，公司董事会专门委员会及独立董事专门会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

（二） 行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人作为独立董事未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提请召开
临时股东大会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法公开向股东征集股东权利。

（三） 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年度任……
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