公告日期：2025-04-26

永辉超市股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（孙宝文）

作为永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，围绕独立董事重点关注事项，履行对公司及全体股东的诚信、勤勉义务，恪尽职守、忠诚履职。本人就 2024 年的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况介绍

作为公司的独立董事，我拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

孙宝文

历任永辉超市股份有限公司独立董事。经济学博士，教授，博士生导师，享
受国务院政府特殊津贴专家。1989 年 1 月至 1997 年 10 月 任中央财经大学讲
师，1997 年 11 月至 2003 年 10 月任中央财经大学副教授，2003 年 11 月至今
任中央财经大学教授、博士生导师。孙宝文先生现任中央财经大学中国互联网经济研究院院长，教育部电子商务专业教学指导委员会副主任委员, 教育部科学技术委员会管理学部委员。兼任北方导航控制技术股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，我与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一） 出席会议情况

1、出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开了 6 次董事会会议和 2 次股东大会会议。本人出席

参加股
参加董事会情况 东大会
是否 情况

董事 独立 本年应 以通 是否连续

姓名 董事 参加董 亲自 讯方 委托 缺席 两次未亲 出席股
事会次 出席 式参 出席 次数 自参加会 东大会
数 次数 加次 次数 议 的次数
数

孙宝文 是 6 6 5 0 0 否 2

本人认为：报告期内，公司董事会及股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

2、出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

2024 年度任职期间，本人作为董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员，期间并未有委托他人出席和缺席情况，具体出席会议情况如下：

参加董事会专门委员会情况 参加独立董事专
门会议情况

董事 出席董事 出席董事 出席董事 出席董事会

姓名 会审计委 会薪酬与 会提名委 战略委员会 出席独立董事专
员会次数 考核委员 员会次数 次数 门会议的次数

会次数

孙宝文 6 0 4 0 3

本人坚持勤勉尽责的原则，充分发挥专业特长，严格按照相关规定履行职责，就审议事项积极参与讨论、发表意见，维护公司全体股东特别是中小股东的利益。
本人认为：报告期内，公司董事会专门委员会及独立董事专门会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

（二） 行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人作为独立董事未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提请召开临时股东大会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法公开向股东征集股东权利。

（三） 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年度任职期间，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行多次沟通，就定期报告及财务问题进行……
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