公告日期：2025-03-18

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2025-012
永辉超市股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025
年 3 月 17 日在福州市仓山区建新镇盘屿路 5 号阿弥陀佛大饭店（奥体店）二楼
谦道厅以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：一、关于选举永辉超市股份有限公司第六届董事会董事长的议案

拟选举张轩松先生为公司第六届董事会董事长。

（以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

二、关于聘任永辉超市股份有限公司高级管理人员的议案

经公司董事会提名，公司拟聘任以下人员为公司高级管理人员，任期至第六届董事会期满。

经公司提名，拟聘任王守诚先生、罗雯霞女士、曾凤荣先生、林红东先生、吴凯之先生、甘旺亨先生为公司副总裁，吴凯之先生为公司财务负责人，经董事长提名，拟聘任黄晓枫女士为公司董事会秘书。以上人员任期至第六届董事会期满。

公司董事会提名委员会对高级管理人员人选资格无异议。公司董事会审计委员会一致通过《关于聘任永辉超市股份有限公司财务总监的议案》。

1、王守诚，1991 年 4 月出生，中国国籍，北京大学硕士学历。现任永辉超
市股份有限公司副总裁，兼任运营支持部负责人、筹建支持部负责人。以“融才”管培生身份加入永辉，历任 CEO 业务助理、集群运营合伙人、福建省区人力资源合伙人，闽赣省区人力资源总监，上海省区总经理。在永辉超市东来学习项目中担任调改小组负责人，牵头运营标准体系的建设，有力地推进调改项目。

2、罗雯霞，女，1973 年出生，中国国籍，本科学历。现任永辉超市股份有限公司副总裁，分管公司门店拓展管理、招商、法务及公共事务。历任重庆大世界购物中心楼层经理；香港智尊商业策划公司部门经理；永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）华西大区拓展部经理、总监及全国项目拓展总监等职。

3、曾凤荣，男，1977 年出生，中国国籍，大专学历。现任永辉超市股份有限公司副总裁，分管公司物流业务。历任永辉超市福建象园店信息部负责人，集团信息中心产品经理，物流中心物流流程管控高级经理，物流中心食品用品物流品类总监，全国物流中心总监，物流平台合伙人队长，云商物流平台负责人，云创平台战略合伙人、永辉股份有限公司云超平台核心合伙人等职。

4、林红东，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，本科学历。现任永辉超市
股份有限公司副总裁，兼任物流中心总经理。历任集团 ERP 项目高级工程师，重庆永辉云创线上运营合伙人，福建永辉到家业态总经理，陕西线上运营总监、
四川线上运营部总监。林红东先生 2021 年 1 月至 2023 年 1 月在美团买菜事业
部担任销售及用户服务负责人。拥有丰富的全渠道零售业从业经历，有力地建设及推进线上及物流管理体系。

5、吴凯之，1986 年出生，英国国籍，现任永辉超市股份有限公司副总裁兼任财务总监。英国特许公会会计师及国际特许金融分析师，拥有厦门大学企业管理学学士及伦敦政治经济学院公共管理硕士学位。历任普华永道（伦敦）审计及交易咨询经理、复星集团企业发展部投资总监、香港怡和集团战略部投融资主管、永辉超市股份有限公司食品用品版块供应链财务负责人。

6、甘旺亨，男，1983 年 5 月出生，中国国籍，本科学历，现任永辉超市股
份有限公司副总裁兼任北京大区总经理。历任京津冀蒙鲁省区总经理、安徽、江苏等地门店店长、江苏省区南京区区总、江苏线下运营合伙人、上海省区总经理、广东省区总经理等职务。拥有丰富的运营管理实战经验与优秀的领导才能，积极探索创新运营模式，有效提升省区运营效率、市场口碑和品牌影响力。

7、黄晓枫，女，1991 年出生，中国国籍，福州大学硕士，英语专业八级，法律职业资格证，CATTI 口译三级，中级经济师，荣获 2024 年最佳主板上市公司董事会秘书等多个奖项。现任永辉超市股份有限公司董事会秘书；历任福建省电子信息集团全资权属企业福建省和信科工集团有限公司国际事业部经理兼总经理助理、永辉超市股份有限公司董事会办公室经理、证券事务代表。

本次董事会暂未聘任公司 CEO，虚位以待，将全球招募。

（以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 ……
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