公告日期：2025-03-11

永辉超市股份有限公司

二〇二五年第一次临时股东大会会议资料
二〇二五年三月

目 录

永辉超市股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会会议议程......3
永辉超市股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会会议议案......4
议案一：关于公司独立董事年度津贴的议案......4
议案二：关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案......5
议案三：关于换届选举第六届董事会独立董事的议案......7
议案四：关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案......8

永辉超市股份有限公司

二〇二五年第一次临时股东大会会议议程

一、 宣布股东签到及确认到会情况
二、 议案简介:

序号 非累积投票议案名称

1 关于公司独立董事年度津贴的议案

序号 累积投票议案名称

2.00 关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案

2.01 张轩松

2.02 叶国富

2.03 张轩宁

2.04 张靖京

2.05 王永平

2.06 李松峰

3.00 关于换届选举第六届董事会独立董事的议案

3.01 刘琨

3.02 柏涛

3.03 谢贞发

4.00 关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案

4.01 吴乐峰

4.02 罗金燕
三、 股东发言
四、 宣读表决方法
五、 投票表决
六、 宣读现场表决结果
七、 律师宣读本次股东大会法律意见书

永辉超市股份有限公司

二〇二五年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于公司独立董事年度津贴的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

建议独立董事津贴为每人每年人民币十五万元（税前，不含差旅费）。

以上提请股东大会审议。

永辉超市股份有限公司董事会
二〇二五年三月十一日
议案二：关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：

公司第五届董事会已届满，经与公司主要股东及各位董事协商，本届董事会推荐第六届董事会非独立董事候选人，名单及简历如下：

1、张轩松，男，1971 年出生，中国国籍

全国政协委员，现任永辉超市股份有限公司董事长兼法人代表。

2、叶国富，男，1977 年出生，中国国籍

现任名创优品集团控股有限公司（“名创优品集团”）执行董事、董事会主席兼首席执行官。

叶国富先生为名创优品集团执行董事和创始人，自 2020 年 2 月起担任名
创优品集团董事会主席和首席执行官。叶先生负责名创优品集团的整体战略、业务发展和管理。2009 年 8 月，叶先生创立名创优品股份有限公司（名创优品集团前身），其后直至 2018 年 8 月一直担任名创优品集团的首席执行官。2017 年 10 月名创广州（建立离岸控股结构前的中国控股实体）成立后，叶先生一直担任名创广州的董事及总经理。叶先生洞悉中国经济转型期的潮流趋势，也曾捕捉社会品质消费升级的契机，将新的商业模式引进中国市场。

3、张轩宁，男，1970 年出生，中国国籍

永辉超市股份有限公司、永辉云创科技有限公司创始人，现任永辉超市董事。自 2000 年创业以来，先后创立永辉生鲜超市、彩食鲜中央工厂、永辉生活、超级物种等多种零售业态。历任福州永辉超市有限公司监事，执行董事，永辉超市股份有限公司总裁。

4、张靖京，男，1986 年出生，中国国籍

现任名创优品集团控股有限公司首席财务官。在此之前，张先生自 2022
年 9 月起名创优品集团资本市场副总裁，自 2021 年 1 月起担任名创优品集团
资本市场总监。

他的职业生涯开始于普华永道，此后，张先生主要活跃于美股、港股和中国 A 股市场。张先生是一名特许金融分析师及中国注册会计师协会非执业会员，
他于 2011 年 6 月获得南开大学世界历史与工商管理双学士学位，自 2021 年 9
月起就读于中欧国际工商学院。

5、王永平，男，1968 年出生，中国国籍

现任名创优品集团控股有限公司（“名创优品集团”）独立非执行董事。

王先生自 2016 年 8 月起担任全联房地产商会商业地产工作委员会会长，
并自 2018 年 4 月起担任中国商业经济学会副会长。此外，王先生自 2019 年
12 月起担任居然之家新零售集团……
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