公告日期：2025-02-28

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-008

永辉超市股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年3月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 3 月 17 日 13 点 30 分

召开地点：福州市仓山区建新镇盘屿路 5 号阿弥陀佛大饭店（奥体店）二楼
正德厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 17 日

至 2025 年 3 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司独立董事年度津贴的议案 √

累积投票议案

2.00 关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人

2.01 张轩松 √

2.02 叶国富 √

2.03 张轩宁 √

2.04 张靖京 √

2.05 王永平 √

2.06 李松峰 √

3.00 关于换届选举第六届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

3.01 刘琨 √

3.02 柏涛 √

3.03 谢贞发 √

4.00 关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案 应选监事（2）人

4.01 吴乐峰 √

4.02 罗金燕 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议、公司第五届监事会第十四次会议审议通过，请参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无……
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