公告日期：2026-02-14

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2026-004
江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》
的有关规定，公司于 2026 年 2 月 9 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第
六届董事会第六次会议的通知。

公司第六届董事会第六次会议于 2026 年 2 月 13 日以现场会议结合通讯表决方式
召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。

本次会议由董事长章朝阳先生召集，采用记名投票方式审议并通过了以下议案：
1、《关于修订公司<章程>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于修订公司<章程>的公告》（2026-005）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》（2026-006）。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二六年二月十三日

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