公告日期：2026-02-14

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

章 程

（2026 年 3 月修订）

目 录

第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4
第四章 股东和股东会......8
第五章 董事和董事会......25
第六章 党建工作...... 36
第七章 高级管理人员......37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39
第九章 通知和公告......44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45
第十一章 修改章程......50
第十二章 附则...... 50

第一章 总 则

第一条

为维护江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》和其他有关规定，制定本章程。

第二条

公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

公司是在江苏省新华书店集团有限公司基础上，整体变更设立的股份有限公司。
公司在江苏省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91320000134752179A。

第三条

公司于2011年11月10日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5.09 亿股，于 2011 年 11 月 30 日在上海
证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。

第四条

公司根据《党章》规定，设立中国共产党江苏凤凰出版传媒股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”），健全中国共产党的基层组织体系，建立党的工作机构。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第五条

公司注册名称：江苏凤凰出版传媒股份有限公司

〖英文全称〗： Jiangsu Phoenix Publishing&Media Corporation Limited

〖中文全称〗： 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第六条

公司住所：南京市湖南路 1 号 B 座

邮政编码：210009

第七条

公司注册资本为人民币 25.449 亿元。

第八条

公司为永久存续的股份有限公司。

第九条

董事长为公司的法定代表人，代表公司执行公司事务。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十一条

公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十三条

本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、总编辑、副总经理、董事会秘书、财务总监和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条

公司的经营宗旨为：坚持文化导向和市场导向相结合的原则，建立现代企业制度，发挥规模和专业优势，传播先进文化，提供优质出版物，打造完整出版产业链，构建全国一流的出版基地，构建中国现代书业第一网，力争成为中国资本市场上最具投资价值的出版物运营商。

第十五条

经依法登记，公司的经营范围为：

许可经营项目：出版物批发，出版物零……
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