公告日期：2025-05-14

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2025-017

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日

(二)股东大会召开的地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 29 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 136

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,894,105,891

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 74.4275

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长章朝阳主持。股东大会采取现场记名投票方式与网络投票方式表决。本次股东大会网络投票由公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。表决方式符合《公司
法》及公司《章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席6人，分别为董事章朝阳、王译萱、周建军、单翔、
宋吉述，独立董事尤劲柏。董事徐海、况铁梅，独立董事汪进元、张志强、
温素彬因工作安排冲突，未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人。监事杨义来出席本次会议，监事林海涛、单嵩
因工作安排冲突，未能出席本次会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书谢志坚的出席本次会议；副总经理秦俊俊、财务
总监陈敏列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,893,637,049 99.9752 468,342 0.0247 500 0.0001

2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,893,626,149 99.9746 468,342 0.0247 11,400 0.0007

3、 议案名称：公司 2024 年度报告及其摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,893,637,049 99.9752 468,342 0.0247 500 0.0001

4、 议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,893,521,849 99.9691 467,342 0.0246 116,700 0.0063

5、 议案名称：2025 年度财务预算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,893,521,849 99.9691 467,342 0.0246 116,700 0.0063

6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同……
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