公告日期：2025-04-30

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

601928

2024 年年度股东大会会议材料

二Ｏ二五年五月十三日召开

目 录

1．江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 ...... 32．江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 ... 5
3．关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 ...... 7
4．关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 ...... 17
5．关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案 ...... 20
6．关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 ...... 27
7．关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案 ...... 36
8．关于公司 2024 年度利润分配的议案 ...... 389．关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期分红方案的议案 3910．关于2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易
预计情况的议案 ......4011．关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案53
12．关于修订公司《章程》及相关议事规则的议案 ...... 58
13．关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 ...... 108
14．关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 ...... 112
15．关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 ...... 117
16．2024 年度独立董事述职报告......120

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）上午 9:30

会议地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 29 楼会议室

召 集 人：公司董事会
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师

一、大会主持人宣布 2024 年年度股东大会开始，报告出席会议股东、持有股份数及比例、参会人员

二、董事会秘书宣读本次股东大会须知

三、审议股东大会议案

（一）宣读议案

1、关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

2、关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

3、关于《公司 2024 年度报告及其摘要》的议案

4、关于《2024 年度财务决算报告》的议案

5、关于《2025 年度财务预算报告》的议案

6、关于公司 2024 年度利润分配的议案

7、关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期现金分红方案的议案

8、关于公司 2024 年度日常性关联交易执行情况与 2025 年度日常性
关联交易预计情况的议案

9、关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

10、关于修订公司《章程》及相关议事规则的议案

11、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

12、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
13、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
（二）听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》
（三）股东及股东代表发言，回答问题
（四）推荐计票、监票的股东、监事代表及律师
（五）对上述议案进行审议和投票表决
（六）休会 10 分钟，计票人计票，监票人监票
（七）由监事监票人宣布投票表决结果
四、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》
五、大会主持人宣读 2024 年年度股东大会决议
六、宣布 2024 年年度股东大会闭幕
七、与会董事、监事在股东大会决议与记录上签字

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员为 2025 年 5 月 7 日下午上海证券交易所交易
结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本次会议行使《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等规定的股东大会职权。

二、会议的表决方式

1、出席此次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。