公告日期：2025-04-22

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2025-001
江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第五届董事
会第二十二次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场会议方式召开，会议应参加表决董事 11
人，实际参加表决董事 10 人，独立董事张志强先生因公务原因不能出席会议，委托独立董事汪进元先生代为出席并行使表决权。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长章朝阳先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案，表决结果：11 票
同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2024 年年度股东大会审议批准。

二、审议通过了关于《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案，表决结果：11 票
同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2025 年 4 月 22 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传
媒 2024 年度独立董事述职报告》。

该议案须提交 2024 年年度股东大会审议批准。

四、审议通过了关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案，表决结果：11 票同意，
0 票反对，0 票弃权。

详见 2025 年 4 月 22 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的《凤凰传媒 2024
年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒 2024年年度报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，仍须提交2025 年年度股东大会审议批准。

五、审议通过了关于《公司2024年可持续发展报告》的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过

详见 2025 年 4 月 22 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传
媒 2024 年度可持续发展报告》。

六、审议通过了关于公司 2024 年度利润分配议案，表决结果：11 票同意，0 票反
对，0 票弃权。

详见 2025 年 4 月 22 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于 2024 年利润分配方案的公告》（2025-003）。

该议案须提交 2024 年年度股东大会审议批准。

七、审议通过了关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2025 年 4 月 22 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的公告》（2025-004）。

该议案须提交 2024 年年度股东大会审议批准。

八、审议通过了关于《2024 年度财务决算报告》的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2024 年年度股东大会审议批准。

九、审议通过了关于《2025 年度财务预算报告》的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2024 年年度股东大会审议批准。

十、审议通过了关于 2024 年度日常性关联交易执行情况与 2025 年度日常性关联交
易预计情况的议案，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事章朝阳、王译萱、周建军、单翔、况铁梅回避表决。

详见 2025 年 4 月 22 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于 2024 年度日常性关联交易执行情况
与 2025 年度日常性关联交易预计情况的公告》（2025-005）。

该议案已经董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，仍须提交 2024
年年度股东大会审议批准。

十一、审议通过……
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