公告日期：2025-04-22

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战略与可持续发展委员会工作细则

（2025年4月修订）

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展、环境、社会及公司治理（以下简称 ESG）进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略与可持续发展委员会委员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任,负责主持委员会工作。

第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及对任何与其辞职有关或其认为有必要引起董事会注意的情况进行说明。经董事会审议通过，可对委员会委员在任期内进行调整。独立董事辞职导致战略与可持续发展委员会中独立董事所占的比例不符合相关规定及公司章程，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事辞职之日起六十日内完成补选。

第三章 职责权限

第七条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）识别公司可持续发展相关风险和机遇，对公司 ESG 等相关事项开展研究、分析和风险评估，指导并监督公司 ESG 相关制度和目标的制定和实施；
（五）组织协调公司 ESG 相关政策、管理、表现及目标进度的监督和检
查，提出相应建议，包括但不限于愿景、目标、举措等；

（六）审阅公司年度 ESG 相关报告和相关披露信息并提出建议，相关报告和披露信息应包括但不限于关注公司温室气体减排、气候变化，水资源保护及治理、绿色产品、清洁节能技术、安全稳定运营等；

（七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（八）对以上事项的实施进行检查；

（九）董事会授权的其他事宜。

第八条 战略与可持续发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第九条 公司投资管理部门做好战略与可持续发展委员会决策的前期准备
工作，提供公司有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股(参股)企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资
料；

（二）由投资管理部门进行初审，签发立项意见书，并报战略与可持续发展委员会备案；

（三）公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；

（四）负责公司 ESG 工作的协调及落地实施，初步拟定公司 ESG 相关目
标，出具公司年度 ESG 相关报告及起草相关披露信息初稿；

（五） 由投资管理部门进行评审，签发书面意见，并向战略与可持续发
展委员会提交正式提案。

第十条 战略与可持续发展委员会根据投资管理部门的提案召开会议，进
行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

第五章 议事规则

第十一条公司原则上应当不迟于委员会会议召开前三日提供相关资料和信息。公司应当保存上述会议资料至少十年。经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期限。会议由战略与可持续发展委员会主任委员或者二分之一以上委员根据需要提议召开。战略与可持续发展委员……
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