公告日期：2025-04-22

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2025-005
江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于 2024 年度日常性关联交
易执行情况与 2025 年度日常性关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“凤凰传媒”）
第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了
《关于公司 2024 年度日常性关联交易执行情况与 2025 年度日常性关联
交易预计情况的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
本公司按照“公平自愿、互惠互利”的原则与凤凰集团签署的《日常关联交
易框架协议》，上述日常关联交易价格公允合理，不影响上市公司的独
立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议对该议案发表了审核意见，认为：公司与关联方江苏凤凰出版传媒集团有限公司及其子公司、中国移动通信有限公司及其控制公司发生的日常关联交易符合公司经营管理需要，交易定价公允，符合公司与全体股东的利益，不存在公司资金、资产被关联方占用的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

该议案经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事章朝阳、王译萱、周建军、单翔、况铁梅回避表决，表决结果：6 票赞成，0 票反对，0票弃权。会议召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规及《公司章

程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

该议案经公司第五届董事会监事会第十四次会议审议通过，表决结果：3

票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议本议案时，关联

股东应回避表决。

（二）2024年度日常性关联交易执行情况

1、经凤凰传媒 2024 年度股东大会审定，凤凰传媒及其下属子（分）公司

（以下简称“公司”）与控股股东凤凰出版传媒集团及其子公司 2024 年除金

融服务以外日常性关联交易总额预计为 10.8 亿元。其中，采购商品或接受劳

务为 9.25 亿元，销售货物或提供劳务 6947 万元，房屋租赁 8458 万元。

根据中兴华会计师事务所审定的 2024 年度财务会计报告，公司 2024 年度

除金融服务以外实际发生与控股股东凤凰出版传媒集团及其子公司的日常性

关联交易总额为 10.38 亿元，其中：关联货物采购和接受劳务为 8.79 亿元，关

联货物销售和提供劳务 7505.13 万元，关联租赁 8374.69 万元。

2024年度日常性关联交易执行情况明细表及差异较大项目变动原因如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易 上年（前 上年（前 预计金额与实际发生金额
类别 关联人 次）预计 次）实际发 差异较大的原因

金额 生金额

江苏凤凰台饭店集团有限公司 1500 1411.88

江苏凤凰文化贸易集团有限公司 51800 50560.45

江苏凤凰制版有限公司 1000 1033.69

江苏凤凰资产管理有限责任公司 1300 1288.78

江苏凤凰京华大酒店有限公司 20 23.98

江苏新广联科技股份有限公司 1300 1713.29 实际交易量增加

向 关 联 方 江苏省新图进出口有限公司 1100 1094.03

采购/接受 四川凤凰和鸣酒类销售有限公司 ……
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