公告日期：2025-04-22

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

章 程

（2025 年 4 月修订）

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份......4
第四章 股东和股东会 ......8
第五章 董事和董事会 ......24
第六章 党建工作 ......36
第七章 高级管理人员 ......37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......39
第九章 通知和公告 ......44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45
第十一章 修改章程 ......50
第十二章 附则......50

江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条

为维护江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》和其他有关规定，制定本章程。

第二条

公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

公司是在江苏省新华书店集团有限公司基础上，整体变更设立的股份有限公司。
公司在江苏省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91320000134752179A。

第三条

公司于 2011 年 11 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5.09 亿股，于 2011 年 11 月 30 日
在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。

第四条

公司根据《党章》规定，设立中国共产党江苏凤凰出版传媒股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”），健全中国共产党的基层组织体系，建立党的工作机构。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第五条

公司注册名称：江苏凤凰出版传媒股份有限公司

〖英文全称〗： Jiangsu Phoenix Publishing&Media Corporation Limited

〖中文全称〗： 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第六条

公司住所：南京市湖南路 1 号 B 座

邮政编码：210009

第七条

公司注册资本为人民币 25.449 亿元。

第八条

公司为永久存续的股份有限公司。

第九条

董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十一条

公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十二条

本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十三条

本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、总编辑、副总经理、董事会秘书、财务总监和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条

公司的经营宗旨为：坚持文化导向和市场导向相结合的原则，建立现代企业制度，发挥规模和专业优势，传播先进文化，提供优质出版物，打造完整出版产业链，构建全国一流的出版基地，构建中国现代书业第一网，力争成为中国资本市场上最具投资价值的出版物运营商。

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