公告日期：2025-12-30

财通证券股份有限公司

关于浙江出版传媒股份有限公司

部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”）作为正在履行浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“浙版传媒”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规的规定，就浙版传媒部分募集资金投资项目重新论证并延期事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,222.2223 万股，每股发行价格为人民币 10.28 元，募集资金总额为人民币 228,444.45 万元，扣除承销和保荐费、发行登记费以及其他交易费用后，公司本次募集资金净额为人民币 220,650.49 万元，上述资金已全部到位，
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 7 月 16 日出具了《验资
报告》（天健验〔2021〕390 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及相关子公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。
二、募集资金投入情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

类别 序 项目名称 项目 项目累计 备注

号 总投资额 投入金额

精品 1 浙江教育出版社集团有限公司重点图书 7,311.50 6,619.13 已结项
出版 出版工程项目

2 浙江少年儿童出版社有限公司重点图书 7,471.42 7,471.81 已结项
出版工程项目

3 浙江人民出版社有限公司重点图书出版 7,555.50 7,559.66 已结项
工程项目

4 浙江文艺出版社有限公司重点图书出版 8,658.05 6,430.03 已结项
工程项目

5 浙江出版传媒股份有限公司优质内容资 25,000.00 6,643.29

源储备项目（以下简称“优质内容项目”）

浙江省新华书店集团有限公司零售门店

发行 6 系统服务能力提升及智慧书城服务平台 44,873.41 32,529.29

建设项目（以下简称“智慧书城项目”）

产线 新增年产100 万色令教材、图书印装生产

技改 7 线技术改造项目（以下简称“产线技改项 17,586.79 13,944.42

目”）

8 火把知识服务平台建设项目 27,526.05 12,619.65

数字 9 “青云e 学”在线教育服务平台建设项目 11,038.40 3,904.66

融合 浙江教育出版社集团有限公司“青云端”

10 移动学习助手项目 20,449.05 762.14

浙江省新华书店集团有限公司仓储物流

11 体系升级优化项目（以下简称“仓储物流 5,584.22 2,142.78

基础 项目”）

配套 浙江出版传媒股份有限公司信息化系统

12 升级建设项目 27,596.10 3,426.60

补流 13 补充流动资金 1……
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