公告日期：2025-04-25

浙江出版传媒股份有限公司

独立董事述职报告

（耿卫东）

本人作为浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度的规定，以及《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的要求，勤勉尽责，忠实履职，主动了解公司经营和发展情况，按时出席董事会专门委员会会议、董事会和股东大会，独立审慎参与公司的重大决策，根据专业优势对公司董事会审议的重大事项发表客观的意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人耿卫东，1967 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004 年入选浙江省151 人才工程第二层次培养对象，2007 年入选教育部新世纪人才计划。专业研究计算机辅助设计
与图形学、数字媒体与娱乐技术、人工智能/认知科学。现任浙江大学计算机科学与技术学院教授，博士生导师，中国人工智能学会智能创意与数字艺术专委会副主任委员。2024 年9 月至今任公司独立董事。

在专门委员会任职情况：任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。

本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会及董事会情况

本人以候选独立董事的身份参加了公司2024年第一次临时股东大会。此后，公司召开两次董事会，本着勤勉尽责的态度，本人以现场方式全部参加，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极作用。公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审议程序，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况

1.薪酬与考核委员会

担任董事会薪酬与考核委员会委员后，薪酬与考核委员会尚未召开会议。作为该专门委员会主任委员，后续将依据公司战略规划、业务发展态势以及人力资源管理需求，与公司管理层、人力资源部
门及其他委员会成员保持密切沟通，精准识别关键时间节点与重要业务场景，及时召开及主持相关会议，为公司构建公平合理、激励有效的薪酬与考核体系提供坚实保障，切实履行薪酬与考核委员会的职责。

2.提名委员会

担任提名委员会委员后，公司董事会提名委员会共召开一次会议，本人参加了该次会议，该次会议对公司第三届董事会董事长和高级管理人员人选的任职条件和资格进行审查，认为被提名人员均有资格担任上述职务，同意将相关议案提交董事会审议。本人严格按照《公司章程》和《浙江出版传媒股份有限公司提名委员会工作细则》等规章制度履行职责，充分发挥提名委员会在公司董事和高级管理人员选聘过程中的作用。

3.战略委员会

担任董事会战略委员会委员后，报告期内战略委员会未再召开会议，后续将密切追踪行业前沿动态，深入研究市场的潜在机遇与挑战，结合公司当下的资源配置、业务布局和发展目标，敏锐洞察公司战略转型契机，精准定位重大投资项目的最佳启动与推进节点，积极参加战略委员会会议，秉持严谨负责的态度审慎决策，加强公司决策的科学性，提高重大决策的效益和质量。

4.独立董事专门会议

担任独立董事后，报告期内未再召开独立董事专门会议。本人将持续密切关注公司运营中的各类重大事项，要求公司严格按照相
关规定召开独立董事专门会议并积极参加，确保相关事项得到充分研讨、审慎决策。

（三）行使独立董事职权的情况

作为公司独立董事，本人始终聚焦公司规范运作与生产经营状况。在现场办公期间，多次组织并参与汇报会议，深入开展实地调研，全面洞察公司日常运营流程与业务模式，精准识别潜在经营风险点。本人与公司经营管理层围绕公司经营管理实际及未来战略发展方向，开展多轮交流研讨。充分运用专业知识与行业经验，结合公司实际，为公司战略规划、业务拓展方向及内部管理流程提供建设性建议。日常工作中，本人与公司相关工作人员保持密切沟通，搭建高效信息交流渠道；严谨对待公司报送的各类文件，包括财务报表、业务报告、重大事项决策文件等；密切跟踪政策法规动态及行业新闻报道，及时评估其对公司可能产生的影响，提前为公司提供风险预……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。