公告日期：2025-04-25

浙江出版传媒股份有限公司

董事会风险控制与审计委员会

2024 年度履职情况报告

2024 年，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会风险控制与审计委员会（以下简称“审计委员会”），按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》《公司董事会风险控制与审计委员会工作细则》的相关要求，认真履行工作职责，充分发挥审计监督作用。现将2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第二届审计委员会委员共3 名，分别为独立董事王宝庆、杨小虎和非独立董事蒋传洋，其中主任（召集人）由具有会计专业背景的独立董事王宝庆担任。2024 年4 月25 日，公司公告蒋传洋辞去董事及审计委员会委员职务。2024 年5 月15 日，公司2023 年年度股东大会审议通过关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案，芮宏、施扬、董立国当选。2024 年5 月20 日，第二届董事会第十六次会议审议通过审计委员会组成人员调整议案，非独立董事席位由董立国接替。

2024 年9 月20 日，公司召开2024 年度第一次临时股东大会，
选举产生了公司第三届董事会，同日，第三届董事会第一次会议审
议通过专门委员会人员组成的议案，公司第三届审计委员会委员共3名，分别为独立董事苏忠秦、祁德树和非独立董事董立国，其中主任（召集人）由具有会计专业背景的独立董事苏忠秦担任。

二、审计委员会年度会议情况

报告期内，审计委员会共召开6 次会议，具体情况如下：

（一）2024 年4 月1 日，召开第二届审计委员会2024 年第一次
会议，本次会议为无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议，会议听取浙版传媒 2023 年度年报审计机构中汇会计师事务所有关2023 年度审计情况的报告，并就重要事项进行沟通交流。

（二）2024 年4 月22 日，召开第二届审计委员会2024 年第二
次会议，审议通过了《关于公司2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司2024 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司2023年度董事会风险控制与审计委员会履职情况报告的议案》《关于公司2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司2023年度日常性关联交易执行情况与 2024年度日常性关联交易预计情况的议案》《关于2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于2024 年度申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》《关于公司2024年第一季度报告的议案》《关于风险控制与审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的议案》《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况的议案》《关于非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告的议案》《关于公司2023 年度内部控制审计报告的议案》《关于公司2023 年度内部审计工作报告的议案》《关于公司2024 年度内部审计工作计划的议案》等17项议案。

（三）2024 年8 月9 日，召开第二届审计委员会2024 年第三次
会议，审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》等1 项议案。

（四）2024 年8 月30 日，召开第二届审计委员会2024 年第四
次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》等1项议案。
（五）2024 年10 月22 日，召开第三届审计委员会2024 年第一
次会议，审议通过了《浙江出版传媒股份有限公司2024 年第三季度报告》等1 项议案。

（六）2024 年12 月24 日，召开第三届审计委员会2024 年第二
次会议，会议就浙版传媒2024 年度财务报表审计范围、时间安排和关键审计事项进行了沟通。

上述会议召开的程序、表决方式和通过的议案均符合相关法律法规、《公司章程》和《公司董事会风险控制与审计委员会工作细则》的规定。

三、审计委员会年度工作情况

报告期内，审计委员会依据相关规定，重点围绕以下五个方面开展相应的工作。

（一）加强与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会组织召开无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议，就2023 年度审计报告结果进行沟通，听取了中汇会计师事务所关于2023 年度审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。

（二）监督评估外部审计机构

审计委员会出具了《浙江出版传媒股份有限公司董事会风险控制与审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况的报告》，严……
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