公告日期：2025-04-25

浙江出版传媒股份有限公司

独立董事述职报告

（杨小虎）

2024 年任职期内，本人作为浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度的规定，以及《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的要求，勤勉尽责，忠实履职，主动了解公司经营和发展情况，按时出席董事会专门委员会会议、董事会和股东大会，独立审慎参与公司的重大决策，根据专业优势对公司董事会审议的重大事项发表客观的意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人杨小虎，1966 年6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，博士研究生学历。1994 年4 月至今任浙江大学计
算机学院教师，2006 年6月至2013 年9 月任浙大网新科技股份有限公司副总裁，2013 年7月至2017 年8 月任浙江大学软件学院常务副院长。2019 年5 月至2024 年9 月任公司独立董事。

任职期内在专门委员会任职情况：任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、公司第二届董事会战略委员会委员、公司第二届董事会风险控制与审计委员会委员。

任职期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会及董事会情况

2024 年任职期内，公司共召开7 次董事会、1 次股东大会。本
着勤勉尽责的态度，本人以现场方式全部参加，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极作用。2024 年任职期内，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审议程序，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况
1.薪酬与考核委员会

2024 年任职期内，第二届董事会薪酬与考核委员会共召开一次会议，本人作为主任委员，召集并主持了该次会议，会议审议通过
了公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案，对公司高级管理人员2023 年考核总得分、年薪发放标准等进行了研究，切实履行了薪酬与考核委员会的职责，为公司构建公平合理、激励有效的薪酬与考核体系提供坚实保障。

2.战略委员会

2024 年任职期内，第二届董事会战略委员会共召开三次会议，本人参加了全部会议。2024 年任职期内，战略委员会对公司2023 年度业务发展计划执行情况报告、2024 年度业务发展计划、2024 年度投资计划等议案进行了审议；对公司全资子公司博库集团拟将持有的博库书城100%股权全部转让给公司全资子公司省店集团、公司全资子公司教育社拟将其全资子公司电音社100%股权转让给浙版传媒等转让子公司股权议案进行审议，有效加强公司决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量。

3.风险控制与审计委员会

2024 年任职期内，公司第二届董事会风险控制与审计委员会共召开四次会议，本人出席了全部会议。风险控制与审计委员会就2023年年报审计有关事项，与外部审计机构进行沟通；对公司财务会计报告和定期报告中的财务信息，以及内部控制评价报告进行审议；对公司的内部控制及审计工作进行了监督及评估；对外部审计机构履职情况、续聘外部审计机构、公司募集资金存放与使用的专项报告、日常性关联交易、使用部分闲置资金进行现金管理等议案进行了审议。风险控制与审计委员会积极发挥专业职能和监督作用，提
高公司风险管理水平，促进完善公司治理。

4.独立董事专门会议

2024 年任职期内，公司共召开三次独立董事专门会议，严格按照《上市公司独立董事管理办法》要求，审议应由独立董事专门会议审议的事项，对关联租赁、日常性关联交易、变更募投项目实施主体等议案进行审议，充分发挥了独立董事专门会议职能。

（三）行使独立董事职权的情况

作为公司独立董事，本人始终聚焦公司规范运作与生产经营状况。在现场办公期间，多次组织并参与汇报会议，深入开展实地调研，全面洞察公司日常运营流程与业务模式，精准识别潜在经营风险点。本人与公司经营管理层围绕公司经营管理实际及未来战略发展方向，开展……
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