公告日期：2025-04-25

浙江出版传媒股份有限公司

独立董事述职报告

（苏忠秦）

本人作为浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度的规定，以及《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的要求，勤勉尽责，忠实履职，主动了解公司经营和发展情况，按时出席董事会专门委员会会议、董事会和股东大会，独立审慎参与公司的重大决策，根据专业优势对公司董事会审议的重大事项发表客观的意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人苏忠秦，1983 年1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，专业从事公司财务、公司治理与金融市场研究，主持国家自然科学基金、国家社会科学基金项目2 项，教育部人文
社会科学研究基金等四项，在国内外重要学术刊物上发表论文30 多篇，入选浙江省第二批“高校领军人才”高层次拔尖人才培养计划，兼任国家自然基金委同行评议专家、浙江省审计学会理事。现任杭州电子科技大学会计学院教授、副院长。2024 年9 月至今任公司独立董事。

在专门委员会任职情况：任风险控制与审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会及董事会情况

本人以候选独立董事的身份参加了公司2024年第一次临时股东大会。此后，公司召开两次董事会，本着勤勉尽责的态度，本人以现场方式全部参加，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极作用。公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审议程序，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况

1.风险控制与审计委员会

本人作为主任委员，召集并主持了公司第三届董事会风险控制与审计委员会2024 年第一次会议和第二次会议，就《浙江出版传媒
股份有限公司2024 年第三季度报告》进行了审议，对浙版传媒2024年度财务审计和关键事项安排进行了沟通。风险控制与审计委员会积极发挥专业职能和监督作用，提高公司风险管理水平，促进完善公司治理。

2.薪酬与考核委员会

2024 年9 月担任董事会薪酬与考核委员会委员后，依据公司战略规划、业务发展态势以及人力资源管理需求，与公司管理层、人力资源部门及其他委员会成员保持密切沟通，精准识别关键时间节点与重要业务场景，参与相关会议，为公司构建公平合理、激励有效的薪酬与考核体系提供坚实保障，切实履行薪酬与考核委员会的职责。

3.独立董事专门会议

担任独立董事后，报告期内未再召开独立董事专门会议。本人持续密切关注公司运营中的各类重大事项，要求公司严格按照相关规定召开独立董事专门会议并积极参加，确保相关事项得到充分研讨、审慎决策。

（三）行使独立董事职权的情况

作为公司独立董事，本人始终聚焦公司规范运作与生产经营状况。在现场办公期间，多次组织并参与汇报会议，深入开展实地调研，全面洞察公司日常运营流程与业务模式，精准识别潜在经营风险点。本人与公司经营管理层围绕公司经营管理实际及未来战略发展方向，开展多轮交流研讨。充分运用专业知识与行业经验，结合
公司实际，为公司战略规划、业务拓展方向及内部管理流程提供建设性建议。日常工作中，本人与公司相关工作人员保持密切沟通，搭建高效信息交流渠道；严谨对待公司报送的各类文件，包括财务报表、业务报告、重大事项决策文件等；密切跟踪政策法规动态及行业新闻报道，及时评估其对公司可能产生的影响，提前为公司提供风险预警与应对策略建议；积极投身公司治理，针对运营问题提出切实可行的改进举措与解决方案，全力推动公司治理体系的持续完善。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年9 月担任独立董事后，本人致力于搭建并强化沟通桥梁，积极与会计师事务所建立紧密合作关系，定期举行多方会议，深入交换审计工作中的重要信息与见解；针对公司内部审计机构，策划开展了系列专业培训活动，全力提升内部审计人员的业务知识储备与实操技能。同时，……
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