公告日期：2025-11-01

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2025-056
中远海运控股股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 31 日

(二)股东会召开的地点：上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆 5 楼远洋厅、香
港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 5,853

其中：A 股股东人数 5,827

境外上市外资股股东人数（H 股） 26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,317,916,266

其中：A 股股东持有股份总数 8,467,963,236

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 849,953,030

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 60.1554

份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.6682

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.4872

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，由公司执行董事、总经理陶卫东先生现场主持。会议采取现场及网络投票相结合的表决方式，对提交本次股东会审议的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书、总法律顾问肖俊光先生出席了本次股东会，部分高管列席了本
次股东会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于与中远海运集团财务有限责任公司签署 2026 年-2028 年《金融服务总
协议》并批准协议上限金额的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,786,460,540 97.1777 50,270,582 2.7346 1,612,217 0.0877

H 股 389,219,059 82.8208 80,733,971 17.1792 0 0.0000

普通 2,175,679,599 94.2548 131,004,553 5.6754 1,612,217 0.0698
股合
计：
2、议案名称：关于与中国远洋海运集团有限公司签署 2026 年-2028 年持续性关联交易
协议并批准协议上限金额的议案
2.01、 议案名称：关于与中国远洋海运集团有限公司签署《综合服务总协议》及协议
项下 2026 年-2028 年年度上限金额

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,834,466,215 99.7891 2,076,801 0.1130 1,800,323 0.0979

H 股 469,930,402 99.9952 22,628 0.0048 0 0.0000

普通股 2,304,396,617 99.8311 2,099,429 0.0910 1,800,323 0.0779
合计：
2.02、 议案名称……
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