公告日期：2025-10-14

中 远 海 运 控 股 股 份 有 限 公 司
二○二五年第一次临时股东会

会议资料

二○二五年十月三十一日

目 录

一、会议时间、地点、审议事项......2
二、会议须知......4三、会议资料
1、关于与中远海运集团财务有限责任公司签署 2026 年-2028 年《金融服务总协
议》并批准协议上限金额的议案......52、关于与中国远洋海运集团有限公司签署 2026 年-2028 年持续性关联交易协议
并批准协议上限金额的议案......73、关于与上海国际港务（集团）股份有限公司签署 2026 年-2028 年持续性关联
交易协议并批准协议上限金额的议案......9
2025 年第一次临时股东会 1

会议时间、地点、审议事项

（一）会议召开时间：2025 年 10 月 31 日（星期五）14 时 30 分
（二）会议召开地点：上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆 5
楼远洋厅、香港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼会议室

（三）会议召集人：中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“中远海控”）董事会

（四）本次股东会的股权登记日：2025 年 10 月 23 日（星期四）
（五）2025 年第一次临时股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型

议案名称

号 A 股及 H 股股东

非累积投票议案

关于与中远海运集团财务有限责任公司

1 签署 2026 年-2028 年《金融服务总协议》 √

并批准协议上限金额的议案

关于与中国远洋海运集团有限公司签署

2.00 2026 年-2028 年持续性关联交易协议并批 √

准协议上限金额的议案

关于与中国远洋海运集团有限公司签署

2.01 《综合服务总协议》及协议项下 2026 年 √

-2028 年年度上限金额

关于与中国远洋海运集团有限公司签署

2.02 《航运服务总协议》及协议项下 2026 年 √

-2028 年年度上限金额

关于与中国远洋海运集团有限公司签署

2.03 《码头服务总协议》及协议项下 2026 年 √

-2028 年年度上限金额

2.04 关于与中国远洋海运集团有限公司签署 √

2025 年第一次临时股东会 2

《船舶及集装箱资产服务总协议》及协议

项下 2026 年-2028 年年度上限金额

关于与中国远洋海运集团有限公司签署

2.05 《商标使用许可协议》及协议项下 2026 √

年-2028 年年度上限金额

关于与上海国际港务（集团）股份有限公

3 司签署2026年-2028年持续性关联交易协 √

议并批准协议上限金额的议案

2025 年第一次临时股东会 3

会 议 须 知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，制订如下须知：

一、董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东会设立秘书处，处理有关会务事宜。

三、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱大会的正常程序。

四、会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

以现场投票表决方式进行投票表决时，每项表决应选择“赞成”、“反对”或“弃权”之一。

每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。表决请在相应“□”中用“√”填写。

每张表决票必须在表决人（股东或代理人）处签名。未签名、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，所持股份数的表决结果计为“弃权”。以网络投票方式进行投票表决，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:3……
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