公告日期：2025-10-14

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何部份或應採取之行動有任何疑問，應諮詢　閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已售出或轉讓名下所有中遠海運控股股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格轉交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中遠海運控股股份有限公司

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1919)

(1) 主要交易及持續關連交易及

(2) 臨時股東會通告

獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問

本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。
董事會函件載於本通函第7至50頁。獨立董事委員會致獨立股東的函件載於本通函第51頁。載有嘉林資本致獨立董事委員會及獨立股東意見的函件載於本通函第52至75頁。
本公司謹訂於二零二五年十月三十一日（星期五）下午二時三十分假座香港皇后大道中183號中遠大廈47樓會議室及中國上海市東大名路1171號上海遠洋賓館5樓遠洋廳召開臨時股東會，臨時股東會通告連同代表委任表格已於二零二五年十月十三日寄發予股東。
無論　閣下是否有意出席臨時股東會，務請按隨附之代表委任表格上印備之指示填妥及交回該表格。代表委任表格須盡快且無論如何不遲於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，　閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。
* 僅供識別

二零二五年十月十三日

目 錄

頁次

釋義 ...... 1

董事會函件...... 7

獨立董事委員會函件 ...... 51

獨立財務顧問函件 ...... 52

附錄一 － 本集團財務資料...... I-1

附錄二 － 一般資料 ...... II-1

臨時股東會通告 ...... EGM-1
– i –

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「組織章程細則」 指 本公司組織章程細則，經不時修訂、修改或補充
「聯繫人」 指 具有香港上市規則所賦予的涵義

「董事會」 指 董事會

「本公司」 指 中遠海運控股股份有限公司，一家於中國註冊
成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市
（股份代號：1919)，而其A股於上海證券交易所
上市（股份代號：601919）

「中遠」 指 中國遠洋運輸有限公司，一家中國國有企業，為
控股股東，並為中遠海運的全資附屬公司

「中遠海運」 指 中國遠洋海運集團有限公司，為一家中國國有企
……
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