公告日期：2025-10-14

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2025-048

中远海运控股股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年10月31日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 31 日 14 点 30 分

召开地点：上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆 5 楼远洋厅、香港皇后大
道中 183 号中远大厦 47 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 31 日

至2025 年 10 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于与中远海运集团财务有限责任公司签署 √ √

2026 年-2028 年《金融服务总协议》并批准协

议上限金额的议案

2.00 关于与中国远洋海运集团有限公司签署 2026 √ √

年-2028年持续性关联交易协议并批准协议上

限金额的议案

2.01 关于与中国远洋海运集团有限公司签署《综 √ √

合服务总协议》及协议项下 2026 年-2028 年

年度上限金额

2.02 关于与中国远洋海运集团有限公司签署《航 √ √

运服务总协议》及协议项下 2026 年-2028 年

年度上限金额

2.03 关于与中国远洋海运集团有限公司签署《码 √ √

头服务总协议》及协议项下 2026 年-2028 年

年度上限金额

2.04 关于与中国远洋海运集团有限公司签署《船 √ √
舶及集装箱资产服务总协议》及协议项下

2026 年-2028 年年度上限金额

2.05 关于与中国远洋海运集团有限公司签署《商 √ √
标使用许可协议》及协议项下 2026 年-2028

年年度上限金额

3 关于与上海国际港务（集团）股份有限公司 √ √
签署 2026 年-2028 年持续性关联交易协议并

批准协议上限金额的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1 至 3 项议案，经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。有关公告
已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。议案内容详见本次股
东会会议资料。
2、特别决议议案：不适用。
3、对中小投资者单独计票的议案：第 1、……
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