公告日期：2025-05-08

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2025-030

中远海运控股股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会暨 2025 年第一次 A 股类别股
东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会暨 2025年第一次A 股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆 5 楼远洋厅、香港皇后大
道中 183 号中远大厦 47 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日

至2025 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 H 股股
A 股股东 东

非累积投票议案

1 审议《中远海控 2024 年度董事会报告》 √ √
2 审议《中远海控 2024 年度监事会报告》 √ √

3 审议以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中 √ √
远海控 2024 年度财务报告及审计报告

4.00 审议中远海控 2024 年末期利润分配方案及授权董事会决 √ √
定 2025 年中期利润分配具体方案的议案

4.01 中远海控 2024 年末期利润分配方案 √ √
4.02 授权董事会决定 2025 年中期利润分配具体方案 √ √
5 审议关于《中远海控未来三年股东分红回报规划（2025 √ √

年-2027 年）》的议案

6 审议中远海控及所属公司 2025 年度对外担保额度的议案 √ √
7 审议关于聘任公司 2025 年度境内外审计师的议案 √ √
8 审议关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议 √ √
案

9 审议关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议 √ √
案

10 审议关于减少公司注册资本的议案 √ √
11 审议关于取消监事会并修订中远海控《公司章程》、《股东 √ √
大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案

12 审议关于……
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